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□本報記者 謝曉冬 實習(xí)記者 何鵬
《反洗錢法》草案昨天首次提請審議。較之去年8月的征求意見稿，雖然條款數(shù)量有所減少，但體例未變。 其中一個顯著的變化是，關(guān)于洗錢的概念，《反洗錢法》草案做了重大調(diào)整。
在草案中，洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動。
據(jù)全國人大法工委有關(guān)人士介紹，這一規(guī)定與刑法修正案（六）關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定基本一致。但在是否進(jìn)一步擴(kuò)大洗錢犯罪的上游犯罪定義問題上，產(chǎn)生了不同意見。一種意見認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)將上游犯罪的定義范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。理由是與國際接軌，并履行國際條約的義務(wù)。
據(jù)央行研究局汪澄清博士介紹，中國目前已先后參與制定、簽署并批準(zhǔn)了聯(lián)合國《禁止非法販運麻醉藥品及精神藥物公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》等。
在上述條約中，各締約國都有義務(wù)將洗錢罪的上游犯罪范圍最廣泛化，即包括該國法律所規(guī)定的“所有嚴(yán)重犯罪”。《四十條建議》甚至規(guī)定，每個國家在定義洗錢罪的上游犯罪時，至少應(yīng)包括20種“指定的犯罪類型”。
事實上，去年8月出爐的《反洗錢法》征求意見稿中對洗錢的規(guī)定，正是出于這一考慮。在該意見稿中，除了增加貪污賄賂犯罪、金融犯罪為上游犯罪外，還對所有法定量刑在6個月有期徒刑以上的其他犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益所采取的掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的活動都定義為洗錢。
不過反對者認(rèn)為，刑法第191條規(guī)定的洗錢犯罪，主要是為了維護(hù)金融管理秩序，保障金融安全，針對一些通常可能有巨大犯罪所得的嚴(yán)重犯罪而為其洗錢的行為所做的特殊規(guī)定，不能將其任意擴(kuò)大，否則有違“罪刑法定”的原則（即一種行為是犯罪，必須有法律的明確規(guī)定，而不能用一般條款）。
此外，根據(jù)我國刑法第312條的規(guī)定，對明知是任何犯罪的所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的，都可按犯罪追究刑事責(zé)任，只是具體罪名不稱為洗錢罪。因此我國刑法的這些規(guī)定，實質(zhì)上是符合有關(guān)國際公約要求的，不用再進(jìn)一步擴(kuò)充。
對此，《反洗錢法》起草小組組長俞光遠(yuǎn)曾撰文指出，如何科學(xué)界定洗錢的定義，并與刑法有關(guān)洗錢犯罪規(guī)定相銜接，是反洗錢立法首先需要解決的重大問題。
《反洗錢法》草案將洗錢的上游犯罪范圍調(diào)整，顯然注意到了與刑法修正案關(guān)于洗錢罪上游犯罪在擴(kuò)充方面的一致性。
對此，司法部預(yù)防犯罪研究所周勇博士認(rèn)為，這一調(diào)整將有助于《反洗錢法》盡快獲得通過。
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