華聯商廈召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》和公司章程的規定，公司決定召開2006年第二次臨時股東大會，會

議有關事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年4月27日（星期四）上午10：00

　　2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召集人：本公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)凡在2006年4月19日（星期三）下午收市后登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內之本公司全體股東均有權出席2006年第二次臨時股東大會("臨時股東大會")參加表決，也可以委托代理人出席股東大會，該股東代理人不必是本公司的股東；

　　(2)本公司董事、監事、高級管理人員及本公司邀請的其他人士。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《關于將公司收購陜西華聯置業發展有限公司、武漢廣信聯置業有限公司股權事項提交股東大會審議的議案》（特別決議案）；

　　（二）審議《關于為北京華聯集團投資控股有限公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　以上審議事項的提案內容詳見2006年4月12日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網http://www.cninfo.com.cn上的董事會決議公告。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)由法定代表人代表法人股東出席股東會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；

　　(2)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席股東會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證；

　　(3)個人股東親自出席股東會議的，應出示本人身份證、持股憑證；

　　(4)由代理人代表個人股東出席股東會議的，應出示委托人身份證、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；

　　(5)由代理人轉委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東會議的，應出示委托人身份證、持股憑證、由委托人蓋章或簽字并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書、第三人的身份證。

　　(6)出席本次會議的前述人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的原件或復印件。

　　2、登記時間：2006年4月26日9：00－17：00。

　　3、登記地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔四層公司證券部。

　　4、委托他人行使表決權時的額外要求：委托他人出席股東大會的股東應將授權委托書連同簽署人經公證的授權書（如需要）或其他授權文件，于股東大會指定舉行時間24小時前送達公司聯系地址。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層

　　聯系電話：010-68341188-6301

　　傳真：010-68365030

　　聯系人：黃仁靜

　　2、會議期及費用：本次會議預計半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　五、授權委托書（剪報及復印均有效，僅供參考，股東可另行出具授權委托書）

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席北京華聯商廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：2006年月日

　　委托單位：（蓋章）

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2006年4月12日