西寧特鋼召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月12日 05:06 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于公司三屆十一次董事會和三屆七次監事會所審議的部分議案須提交公司股東大

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會審議，公司董事會決定召集公司2005年度股東大會。有關具體事宜如下：

　　1、會議召開時間：2006年5月12日（星期五）上午9時。

　　2、會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室。

　　3、會議主要議題：

　　（1）審議公司2005年度董事會工作報告；

　　（2）審議公司2005年度監事會工作報告；

　　（3）審議公司2005年度獨立董事述職報告；

　　（4）審議公司2005年度財務決算報告和2006年度財務預算方案；

　　（5）審議公司2005年度利潤分配事項；

　　（6）審議公司2006年度日常關聯交易事宜；

　　（7）審議公司董事會董事變更的議案；

　　（8）審議修改公司《章程》部分條款的議案；

　　（9）審議聘請公司2006年度財務

審計機構的議案。

　　4、出席對象：2006年4月28日（星期五）下午上海

證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其代理人，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

　　5、會議登記辦法：

　　（1）會議登記時間：2006年5月10日（星期三）下午14點至17點，登記地點為公司董事會秘書辦公室。

　　（2）出席會議的法人股東須持營業執照復印件、法人授權委托書及出席人身份證；社會公眾股東須持股東帳戶卡、本人身份證；委托代理人持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書，辦理登記手續。外地股東可以用電話、信函、傳真方式辦理登記。授權委托書格式見附件。

　　（3）登記地點：青海省西寧市柴達木西路52號，本公司董事會秘書處，郵編：810005

　　（4）聯系電話：0971－52990895299673

　　傳真：0971－5218389

　　（5）聯系人：楊凱余輝邦

　　6、其他事項

　　會期半天，出席會議的股東交通、食宿費用自理。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十一日

　　附件：公司2005年度股東大會授權委托書格式

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　2005年度股東大會授權委托書

　　茲授權先生(女士)代表我單位(本人)出席西寧特殊鋼股份有限公司2005年度股東大會，并就會議通知中所列事項代為行使表決權。

　　委托人(簽字)受托人簽字

　　持股數量受托人身份證號碼

　　股東帳號??????????????

　　身份證號碼??????????????

　　委托日期??????????????

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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