G九發(600180)召開2005年度股東大會通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東九發食用菌股份有限公司第三屆第十二次董事會會議于2006年4月9日上午9：0

0在公司會議室召開，會議由董事長蔣紹慶主持，應到董事11人，實到11人，3名監事列席，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下決議：

　　一．審議并通過《2005年度董事會工作報告》；

　　二．審議并通過《2005年度總經理業務報告》；

　　三．審議并通過《2005年度報告和報告摘要》；

　　四．審議并通過《2005年度財務決算報告》；

　　五．審議并通過《2006年度財務預算報告》；

　　六．審議并通過《關于2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　本公司2005年度共實現凈利潤42，928，064.77元，加上年初未分配利潤283，040，330.27元，減去支付普通股股利50，198，016.00元，可供分配利潤總額275，770，379.04元，根據《公司法》和《公司章程》規定，提取10%的盈余公積金計4，571，738.34元，提取5%的法定公益金2，285，869.17元，合計可供股東分配利潤268，912，771.53元。期末本公司利潤分配預案：不分配；資本公積金轉增股本預案：不轉增。

　　七．審議并通過《關于李廷芳辭去公司董事職務的議案》；

　　李廷芳因工作原因，請求辭去公司董事及副董事長職務。

　　八．審議并通過《關于提名潘衛權為公司董事候選人的議案》；

　　潘衛權個人簡歷∶1969年12月出生，本科學歷。籍貫∶皖舒城

　　學校、專業：1992年7月畢業于華東冶金學院統計專業

　　工作簡歷：1992.7-1994.8馬鋼公司1994.9-1999.6馬鋼證券營業部

　　1999.7-2001.9安徽省國際信托國信顧問公司投資經理

　　2001.10-2003.9國元信托上海安申投資有限公司投資部經理

　　2003.10-2004.1安徽國元信托投資有限責任公司財務部副經理

　　2004.2-至今安徽興元投資管理有限責任公司總經理

　　九．審議《關于公司董事以及高管人員薪酬的議案》；

　　董事長蔣紹慶年薪60萬元，總經理姜海林年薪6.8萬元，董事宮云科年薪15萬元，董事王龍年薪13.2萬元，董事許愛民年薪12萬元，董事張本明年薪10.8萬元，副總經理劉思強年薪11.6萬元。

　　十．審議并通過《關于公司章程修正草案的議案》；

　　公司根據《公司法》、《證券法》和《上市公司章程指引（2006年修訂）》的有關規定，對《公司章程》的內容進行了修改，因《公司章程》修訂內容較多，全文請詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　十一．審議并通過《關于召開2005年度股東大會的議案》。

　　關于召開2005年度股東大會具體事項通知如下：

　　1.會議時間：2006年5月16日（星期二）上午9點。

　　2.會議地點：公司總部會議室（煙臺市南大街9號金都大廈27樓）

　　3.會議主要議程：

　　（1）審議《2005年度董事會工作報告》；

　　（2）審議《2005年度監事會工作報告》；

　　（3）審議《2005年度報告和報告摘要》；

　　（4）審議《2005年度財務決算報告》；

　　（5）審議《2006年度財務預算方案》；

　　（6）審議《關于2005年度利潤分配的預案》；

　　（7）審議《關于選舉潘衛權為公司董事的議案》；

　　（8）審議《關于公司董事、監事以及高管人員薪酬的議案》；

　　（9）審議《關于公司章程修正草案的議案》；

　　4.出席會議的對象：

　　（1）截至2006年5月12日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權參加本次股東大會。因故不能出席股東大會的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

　　（2）公司的董事、監事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　5.會議登記時間：在冊股東須在2006年5月14日、15日（上午8：00時-11：00時，下午14：00時-17：00時），以書面形式進行與會登記。

　　6.會議登記辦法：請符合出席條件的股東于2006年5月14日、15日（上午8：00時-11：00時，下午14：00時-17：00時），持本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續；法人股東須持營業執照副本影印件，法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續；受委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人

　　7.其他事項：

　　（1）與會者交通、食宿費用自理；

　　（2）聯系人：許愛民

　　電話：0535-6623880

　　傳真：0535-6623798

　　郵編：264001

　　特此公告

　　山東九發食用菌股份有限公司董事會

　　2006年4月9日

　　附：授權委托書（剪報及復印均有效）

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席山東九發食用菌股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬號：

　　代理人簽名：代理人身份證號碼：

　　委托日期：