浙江杭蕭鋼構股份有限公司關于2005年度股東大會增加提案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月12日 05:06 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據有關法律、法規及《公司章程》的規定，浙江杭蕭鋼構股份有限公司（以下簡

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稱"公司"）第二屆董事會第二十三次會議審議通過于2006年4月23日（星期日）下午1：30在杭州市蕭山經濟技術開發區紅墾農場公司本部三樓會議室召開公司2005年度股東大會。有關會議內容詳見2006年3月21日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登及披露的《浙江杭蕭鋼構股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議公告暨召開公司2005年度股東大會的通知》。

　　公司于2006年4月10日收到單銀木先生提交的《關于在公司2005年度股東大會增加臨時提案》的申請，單銀木先生現持有公司37.42％的股份，該提案人的申請符合《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。根據該項關于增加臨時提案的申請，公司2005年度股東大會將增加以下五項議案，具體如下：

　　1、關于全面修訂《公司章程》的議案；

　　2、關于全面修訂《股東大會議事規則》（作為全面修訂后《公司章程》附件1）的議案；

　　3、關于全面修訂《董事會議事規則》（作為全面修訂后《公司章程》附件2）的議案；

　　4、關于全面修訂《監事會議事規則》（作為全面修訂后《公司章程》附件3）的議案；

　　5、關于增加公司經營范圍的議案。

　　根據公司發展經營需要，公司擬在經營范圍增加：鋼結構工程的制作、安裝、地基與基礎施工、專項工程設計（范圍詳見設計證書）、進出口業務（范圍詳見進出口企業資格證書）、房屋建筑工程施工（范圍詳見資質證書）、建筑工程設計（范圍詳見設計證書）、對外承包工程業務（其對外經營范圍為：承包境外鋼結構工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員）。

　　經公司董事會審核，認為上述增加臨時提案的申請符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，同意將上述臨時提案提交2006年4月23日召開的公司2005年度股東大會審議。

　　上述經全面修訂的《公司章程》及作為《公司章程》附件的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》將在上海

證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）全文刊登。

　　除增加上述五項臨時提案外，公司2005年度股東大會的召開時間、地點、股權登記日等事項均不變。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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