交大昆機科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月12日 05:06 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　會議名稱:第五屆董事會第五次會議

　　會議日期:2006年4月10日

　　會議地點:本公司第一會議室

　　會議主持人：董事長雷錦錄

　　會議參加人:

　　董事：雷錦錄、張漢榮、羅國偉、溫培雄、程云川、吳可天、郭尚武、董娟、于成廷、俞偉峰

　　仝允桓董事因公務未親自到會，委托董娟董事行使表決權；

　　王尚錦董事因公務未親自到會，委托張漢榮董事行使表決權。

　　列席監事：孫興鐸、郭俊玉、沈國榮、黃孝樸

　　董事會秘書：馮思忠

　　列席人員：財務總監喻琰、總經理助理裴西安

　　記錄人：羅濤、王碧輝

　　會議在董事長雷錦錄先生主持下，按會議議程逐項對會議各項議題進行了審議。經逐項表決，會議通過以下事項：

　　一、總經理2005年報告；

　　二、公司2005年年度報告及報告摘要；

　　三、公司2005年度利潤分配方案；

　　根據公司章程規定，公司實現的凈利潤首先用于彌補虧損，由于以前年度虧損未能彌補，因此建議2005年度不進行利潤分配，也不進行資本

公積金轉增股本。

　　四、2006年度公司財務預算報告；

　　五、第五屆董事會聘任的高級管理人員基本月薪標準及上屆該等人員2005年基本薪酬兌現方案及獎勵方案；

　　六、聘任周國興任公司總工程師，獨立董事對該議案無異議；

　　七、建議昆明交大昆機自動機器公司董事會整頓和調整該公司經理班子；

　　八、西安交大思源智能電器有限公司第四屆董、監事人選；

　　推薦秦建中、吳可天、裴西安、劉志兵為西安交大思源智能電器有限公司董事候選人；

　　推薦喻琰擔任西安交大思源智能電器有限公司監事候選人。

　　九、建議西安交大思源智能電器有限公司董事會提出北2#、3#樓的解決方案。

　　十、建議續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所和香港德勤?關黃陳方會計師行為本公司2006年度審計師的議案，并授權董事會決定其酬金；

　　十一、以本公司持有陜西恒通智能機器有限公司的權益投資參與組建快速制造國家工程研究中心，不再進行現金及其他投入；或轉讓本公司持有該公司權益；本公司將進一步公告該事項的進展情況；

　　十二、在解除凍結的前提下，收回本公司名下賬戶中的

股票資產。原則同意以我公司委托中富證券5000萬理財款扣除利息收入425萬元及股票資產變現后的債權參與中富證券有限責任公司新的重組方案；本公司將進一步公告該事項的進展情況；

　　十三、確定本公司2005年年度股東大會議案，會議時間、地點另行通知。

　　交大昆機科技股份有限公司

　　2006年4月12日