馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會決議公告

　　上海證券報 

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　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2006年4月11日在馬鋼賓館召開

，會議應到董事10名，實到董事9名，董事許亮華先生委托董事王振華先生出席會議并行使表決權。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2005年經審計財務報告。

　　二、審議通過了公司2005年稅后利潤分配的預案。

　　經境內外會計師事務所審計，公司2005年度稅后利潤按照中國會計準則和制度及香港會計準則計算，分別為人民幣278666萬元和267700萬元。根據《公司章程》規定，提取10%的法定

　　根據公司章程規定，公司在分配當年稅后利潤時，應以中國會計準則和香港會計準則編制的財務報表中利潤較少的為準，因此，2005年可供股東分配的利潤為454424萬元。建議2005年每股派發現金紅利人民幣0.16元，共計人民幣103284.8萬元，其余未分配利潤結轉2006年度。

　　三、審議通過了董事會2005年工作報告。

　　四、審議通過了計提、核銷及轉回部分減值準備的議案。

　　1、批準計提存貨跌價準備75，816，807.3元，其中備品備件減值準備38，635，597.99元、產成品跌價準備37，181，209.31元，計入當期損益。

　　2、同意核銷應收賬款壞賬準備357，613元，核銷備件37，651，701.91元、材料4，647，359元，沖減相應的減值準備，材料減值準備余額352，641元轉回當期損益。

　　3、同意轉回逾期存款減值準備12，098，655.79元，計入當期損益。

　　五、根據公司固定資產報廢評估鑒定小組的評估、鑒定結果，批準報廢處理固定資產原值12170萬元，銷售處理固定資產原值2898萬元，凈損失1908萬元計入當期損益。

　　六、根據2005年6月14日召開的股東周年大會的授權，經由獨立董事組成的審核委員會審核認可，董事會決定支付安永會計師事務所和安永華明會計師事務所2005年度審計及中期查閱費用共計港幣533萬元，在公司審計和查閱期間的住宿費用由公司承擔。

　　七、審議通過續聘安永會計師事務所和安永華明會計師事務所為本公司2006年度境內外審計師并授權董事會決定其酬金的議案。

　　八、根據董事會薪酬委員會提出的2005年度相關董事、高級管理人員薪酬的考核結果，批準董事、高級管理人員2005年薪酬。

　　九、審議通過了公司2005年年度報告正文及年度報告摘要。

　　十、批準向中國進出口銀行南京分行申請人民幣5.4億元的高新技術產品出口賣方信貸，期限兩年。

　　上述一、二、三、七項議案將提交股東周年大會審議。

　　二○○六年四月十一日