四川海特高新技術股份有限公司關于對外擔保事項的公告

　　上海證券報 

　　本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，公司同意于2006年度在單筆不超過1，000萬元人民幣及單一子公司年度累計總額不超過2，000萬元人民幣的額度內，對控股子公司四川奧特附件維修有限責任公司、四川海特航空檢測開發有限公司和四川亞美動力技術有限公司提供擔保；所有控股子公司年度擔保總額不超過5，000萬元人民幣。公司董事會授權公司管理層在上述擔保額度內辦理具體擔保手續。本次議案在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　四川奧特附件維修有限責任公司（以下簡稱“四川奧特”），注冊地點成都市高新技術開發區科園南路1號，法定代表人為李再春，主營業務為航空機械附件維修研發。四川奧特注冊資本3000萬元人民幣，為本公司的控股子公司，本公司所占其股權比例為51％。2005年12月31日，四川奧特總資產為9314.87萬元、凈資產為4966.94萬元。

　　四川海特航空檢測開發有限公司（以下簡稱“海特檢測”），注冊地點成都市高新技術開發區起步區內，法定代表人為李剛先生，主營業務為航空設備的測試、檢驗、開發、研制，航空技術的開發和轉讓。海特檢測注冊資本500萬元，為本公司的控股子公司，本公司所占其股權比例為95％。2005年12月31日，海特檢測總資產為4533.87萬元、凈資產為3940.93萬元。

　　四川亞美動力技術有限公司（以下簡稱“亞美動力”），注冊地點成都市高新技術開發區科園南路4號，法定代表人為李剛先生，主營業務為航空設備的測試、檢驗、開發、研制，航空技術的開發和轉讓。亞美動力注冊資本500萬元，為本公司的控股子公司，本公司所占其股權比例為100％。2005年12月31日，亞美動力總資產為6751.72萬元、凈資產為6113.27萬元。

　　三、擔保收益和風險的評估

　　1、2005年12月31日，公司資產總額548，648，795.87元，負債總額55，617，748.15元，凈資產436，364，571.36元，資產負債率10.14%，流動比率5.24，速動比率4.34。2005年主營業務收入143，793，369.37元，凈利潤39，088，477.18元。上述財務數據已經四川華信（集團）會計師事務所出具的川華信審字（2006）上20號《審計報告》確認，審計機構具有證券期貨指業資格，審計意見為標準無保留審計意見。

　　2、四川奧特、海特檢測、亞美動力為公司的控股子公司，是公司在航空維修領域實行專業化分工的骨干企業，公司為其擔保有利于提高其生產經營能力，有利于公司的發展。

　　3、四川奧特、海特檢測、亞美動力三家公司經營情況良好，資產質量優良，償債能力較強，財務風險處于公司可控制的范圍之內，公司確認其有償還債務的能力。

　　四、保薦機構和獨立董事意見

　　公司保薦機構認為，此次公司同意于2006年度為四川奧特、海特檢測、亞美動力提供擔保，主要是為了滿足公司正常生產經營的需要，提供擔保的對象均為控股子公司，該擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。

　　公司獨立董事認為，此次公司同意于2006年度為四川奧特、海特檢測、亞美動力提供擔保，符合對外擔保的有關決策程序，被擔保方均為控股子公司，經營狀況良好，具有實際債務承擔能力。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，公司僅為控股子公司四川奧特附件維修有限責任公司提供了擔保，擔保總額為人民幣1000萬元，占公司2005年12月31日經審計總資產的比重為1.82%，占最近一期經審計凈資產的比重為2.29%。公司控股子公司無對外擔保的情況。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十八次會議決議；

　　2、四川海特高新技術股份有限公司截止2005年12月31日經審計財務報表；

　　3、四川奧特附件維修有限責任公司截止2005年12月31日經審計財務報表；

　　4、四川海特航空檢測開發有限公司截止2005年12月31日經審計財務報表；

　　5、四川亞美動力技術有限公司截止2005年12月31日經審計財務報表；

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2006年4月11日

　　公司對外擔保情況一覽表

　　單位：萬元

　　被擔保方是否取董事會/股東實際擔保債

　　董事會批準擔保合同擔保到期時備

　　擔保方名稱被擔保方名稱與上市公得股東會批準的擔債權人名稱擔保擔保起始時間務是否

　　時間簽訂時間間注

　　司的關系會批準保額度/金額金額逾期

　　公司對控股子公司提供擔保小計//

　　四川海特高新技四川奧特附件維被控股子華夏銀行2005年810002006年8月5

　　否2005年8月5日否

　　術股份有限公司修工程有限公司公司玉林支行月5日萬元日

　　四川海特高新技四川海特航空檢被控股子華夏銀行2005年8500萬2006年6月已還

　　否2005年6月21日否

　　術股份有限公司測開發有限公司公司玉林支行月18日元21日

　　四川海特高新技四川海特航空檢被控股子華夏銀行2005年11500萬2005年11月242006年11月

　　否否已還

　　術股份有限公司測開發有限公司公司玉林支行月24日元日24日

　　公司、控股子公司對外擔保小計

　　公司及控股子公司對外擔保合計

　　*注：1、公司應填寫目前尚未解除的對外擔保和雖然已解除但發生在最近12個月內的擔保；

　　2、公司及控股子公司對外擔保包括公司對控股子公司提供的擔保。