新疆天業(yè)第二次臨時股東大會第二次提示性公告

　　上海證券報 

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）董事會于2006年3月23日在《上海

證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登了關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議（以下簡稱"臨時股東大會暨相關(guān)股東會議"）的通知。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會在2006年4月5日發(fā)布了第一次提示性公告，現(xiàn)對臨時股東大會暨相關(guān)股東會議做第二次提示性公告：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年4月17日上午11：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年4月13日、14日、17日上海證券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年4月7日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司十樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　（1）凡2006年4月7日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、見證律師、保薦代表人等。

　　8、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　（1）公司股票自本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次日起至改革規(guī)定的程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　（2）若公司的股權(quán)分置改革方案未獲得臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議通過，公司股票將于臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議公告日的次日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議的事項為：《新疆天業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　具體可見2006年3月23日和2006年4月3日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》的公告以及登載在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的相關(guān)方案及修訂方案。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。該議案需要類別表決通過，且該方案的實施屬于關(guān)聯(lián)交易，因此根據(jù)《公司法》及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司須回避表決。故本次股權(quán)分置改革方案需同時經(jīng)參加2006年第二次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上、參加表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議的審議事項進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見刊登在2006年3月23日《上海證券報》、《中國證券報》上的《新疆天業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內(nèi)容。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場投票、委托董事會投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　（2）如果同一股份通過委托董事會投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)；

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)；

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如公司股權(quán)分置改革方案獲本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、查詢和溝通渠道

　　聯(lián)系人：董事會秘書辦公室李剛李新蓮

　　熱線電話：0993-2623118傳真：0993-2623163

　　電子信箱：stock@163.net公司網(wǎng)站：http://www.xj-tianye.com

　　五、本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　（1）擬出席現(xiàn)場會議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）擬出席現(xiàn)場會議的自然人須持有本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證或股東賬戶卡復(fù)印件，信封上請注明"臨時股東大會暨相關(guān)股東會議"字樣。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號

　　郵編：832000電話：0993-2623118傳真：0993-2623163

　　聯(lián)系人：董事會秘書辦公室李剛李新蓮

　　3、登記時間

　　2006年4月11日、4月12日每日的10：30-12：30、15：30-17：30。

　　六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議上，公司將通過上海交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見附件二。

　　七、董事會投票委托征集程序

　　1、征集對象：截止2006年4月7日下午15：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月8日至4月12日每日10：30-12：30、15：30-17：30。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年3月23日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《新疆天業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　1、本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的現(xiàn)場會議會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO六年四月十日

　　附件一：（注：本表復(fù)印件有效）

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天業(yè)股份有限公司2006年度第二次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：委托人證券賬戶號碼：

　　委托事項：

　　本公司/本人對本次相關(guān)股東會議各項議案的表決意見

　　序號審議事項贊成反對棄權(quán)

　　1新疆天業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　委托代理人簽名：委托代理人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

　　委托日期：委托期限：

　　注：1、委托人對代理人的授權(quán)委托指示以在"贊成"、"反對"、"棄權(quán)"下面的方框中打"√"為準(zhǔn)，對同一事項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或?qū)ν�一項決議案有多項授權(quán)指示的，則代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　附件二：

　　新疆天業(yè)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市投票代碼滬市掛牌股票簡稱表決議案數(shù)量說明

　　738075天業(yè)投票1A股

　　2、表決議案

　　（1）買賣方向為買入；

　　（2）在"委托價格"項下1元代表議案一，情況如下：

　　公司簡稱議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報價格

　　新疆天業(yè)1新疆天業(yè)股權(quán)分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　在"委托數(shù)量"項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)

　　同意1

　　反對2

　　棄權(quán)3

　　4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有"新疆天業(yè)"A股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投贊成票，其申報如下：

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738075買入1元1股

　　如投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報股數(shù)改成2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　滬市投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)

　　738075買入1元2股

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。