冠豪高新關(guān)于股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果的公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)否決或修改議案的情況，也無(wú)新提案提交表決的情況。

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了《廣東冠豪高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，即流通股股東每持有10股流通股，可獲付3.2股的對(duì)價(jià)股份。

　　3、本公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。有關(guān)公司停、復(fù)牌的具體時(shí)間詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月10日14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月6日～4月10日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張如貴先生。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和委托董事會(huì)投票（征集投票權(quán)）相結(jié)合的方式。

　　6、本次公司A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席公司本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)1443人，代表公司股份112330974股，占公司股份總數(shù)的70.21%。

　　參加表決的非流通股股東5人，代表公司股份100000000股，占公司股份總數(shù)的62.5%。

　　參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共計(jì)1438人，代表公司股份12330974股，占公司流通股股份總數(shù)的20.55%，其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的共計(jì)24人，代表公司股份1945531股，占公司流通股股份總數(shù)的3.24％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的共計(jì)1414人，代表公司股份10385443股，占公司流通股股份總數(shù)的17.31%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案的審議和表決情況

　　1、本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了《廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》（以下簡(jiǎn)稱："股權(quán)分置改革方案"）。關(guān)于股權(quán)分置改革方案的詳細(xì)內(nèi)容，詳見(jiàn)公司董事會(huì)于2006年3月17日上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上刊登的《廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》（全文修訂稿）。

　　2、本次會(huì)議的表決結(jié)果如下

　　參加本次會(huì)議表決的股份總數(shù)為112，330，974股，其中參加表決的流通股股份數(shù)為123330974股，表決結(jié)果為：通過(guò)。具體投票表決如下：

　　代表股份數(shù)（股）同意股數(shù)（股）反對(duì)股數(shù)（股）棄權(quán)股數(shù)（股）贊成比率（%）

　　全體股東110，343，9761，932，39854，60098.23％

　　流通股股東10，343，9761，932，39854，60083.89％

　　非流通股東100，000，00000100.00％

　　參加表決的前十大流通股東持股、表決情況

　　序號(hào)股東名稱持股數(shù)量（股）投票情況

　　1北京蓋亞商貿(mào)有限責(zé)任公司450000同意

　　2周楊艷410700同意

　　3陳宋孟383900同意

　　4陳書(shū)江370000反對(duì)

　　5彭美珠266751同意

　　6梅文彬188000同意

　　7徐敏曄134100同意

　　8張惠嫻126300反對(duì)

　　9胡銀龍123400同意

　　10吳麗嫻120000同意

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所

　　2、見(jiàn)證律師：魯禮榮

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次相關(guān)股東會(huì)議未有股東提出新提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)