深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司2005年年度股東大會(huì)于2006年4月10日在公司五樓

　　會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代表共5人，代表股份總數(shù)6629萬(wàn)股，占公司總股本9954萬(wàn)股的66.60%，會(huì)議由董事長(zhǎng)許曉文先生主持，公司董事、監(jiān)事及高管人員和廣東晟典律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　出席本次年度股東大會(huì)的股東對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，通過(guò)了以下幾個(gè)議案：

　　1、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《2005年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》，詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；

　　2、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，具體為；

　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：截止2005年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)50，167，963.41元。根據(jù)公司章程規(guī)定，提取法定公積金5，016，796.34元（按凈利潤(rùn)的10%提取），提取公益金2，508，398.17元（按凈利潤(rùn)的5%提取），加上以前年度未分配利潤(rùn)67，645，629.71元，減本年度已分配股利11，944，800.00元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為98，343，598.61元。公司擬以2005年末總股本9，954萬(wàn)股計(jì)算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）并送紅股1股。合計(jì)派發(fā)股利19，908，000.00元，剩余部分78，435，598.61元轉(zhuǎn)入2006年未分配利潤(rùn)。

　　5、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　6、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2005年度審計(jì)費(fèi)用的議案》，具體金額為70萬(wàn)元人民幣(包括差旅費(fèi))；

　　7、以累計(jì)投票選舉的方式通過(guò)了公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，第三屆董事會(huì)成員為許曉文先生、彭日斌先生、魯爾兵先生、陳紅女士、劉嬌琳女士、郭正林先生、諶光德先生、宋萍萍女士，其中郭正林先生、諶光德先生、宋萍萍女士為獨(dú)立董事候選人，任期三年；

　　8、以累計(jì)投票選舉的方式通過(guò)了公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，第三屆監(jiān)事會(huì)成員為朱慶紅女士、高飛女士、鄭暉女士，任期三年；

　　9、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于2006年度向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑城支行申請(qǐng)1.5億元人民幣授信額度的議案》，該額度可用于下屬控股子公司，主要辦理流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務(wù)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議；

　　10、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于2006年度向招商銀行股份有限公司深圳深南中路支行申請(qǐng)1.5億元人民幣授信額度的議案》，該額度可用于下屬控股子公司，主要辦理流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務(wù)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議；

　　11、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于2006年度向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行科苑支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元人民幣授信額度的議案》，該額度可用于下屬控股子公司，主要辦理流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務(wù)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議；

　　12、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于2006年度向興業(yè)銀行深圳分行上步支行申請(qǐng)5000萬(wàn)元人民幣授信額度的議案》，該額度可用于下屬控股子公司，主要辦理流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務(wù)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議；

　　13、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于修改公司章程的議案》，詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；

　　14、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》，詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；

　　15、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》，詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；

　　16、以6629萬(wàn)股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%通過(guò)了公司《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》，詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)已經(jīng)廣東晟典律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》；認(rèn)為

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　我們作為深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司獨(dú)立董事，根據(jù)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》對(duì)2005年年度股東會(huì)議中關(guān)于董事、監(jiān)事?lián)Q屆選舉的事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　董事、監(jiān)事提名是根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的要求進(jìn)行的，提名人的資

　　格及提名程序合法有效，聘任程序合法。經(jīng)過(guò)對(duì)董事、監(jiān)事候選人的資格審查，候選人資格符合有關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定的任職資格，上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

　　獨(dú)立董事：郭正林諶光德宋萍萍

　　五、備查文件目錄

　　1、深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議；

　　2、廣東晟典律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》；

　　特此公告。

　　深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司

　　二OO六年四月十日