康緣藥業(yè)2005年度股東大會決議公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無修改議案的情況

　　●根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，3月30日，公司第一大股東連云港康緣集團有限公司提出了根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布《上市公司章程指引（2006年修訂）》有關規(guī)定對《江蘇康緣藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司章程》全文進行修改的臨時提案。章程全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　●由于出席會議的股東對《關于修改公司章程的議案》（董事會提交）均投了棄權票，故該議案未通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡稱"公司"）2005年度股東大會于2006年4月10日上午在公司會議室召開。會議采取現(xiàn)場投票表決方式，參加表決的股東及股東代理人共7人，代表股份70，471，476股，占公司股份總額的45.16％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長肖偉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定。

　　二、議案表決情況

　　1、審議通過了《公司董事會2005年度工作報告》

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　2、審議通過了《公司監(jiān)事會2005年度工作報告》

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　4、審議通過了《公司2005年度利潤分配方案》

　　經(jīng)南京永華會計師事務所審計確認，公司2005年度實現(xiàn)利潤總額66，451，086.03元，凈利潤48，844，622.80元，根據(jù)《公司法》和公司章程有關規(guī)定，分別提取法定盈余公積4，884，462.28元和法定公益金4，884，462.28元，加上年初未分配利潤62，696，619.81元，減去年內(nèi)發(fā)放的現(xiàn)金股利15，606，000元，本年度可供分配的利潤為86，166，318.05元。

　　2005年度利潤分配方案為：以2005年末公司總股本15，606萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.60元（含稅），本次分紅后，尚未分配的利潤61，196，718.05元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　5、審議通過了《關于續(xù)聘南京永華會計師事務所為公司2006年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　6、審議通過了《關于調(diào)整公司董事的議案》

　　同意夏月先生辭去公司董事職務，同意高峰先生辭去公司董事職務，同意張連云先生辭去公司董事職務，同意選舉戴翔翎先生為公司董事。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次董事選舉采取累積投票制。

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　7、未審議通過了《關于公司章程修改的議案》

　　表決結(jié)果：同意0股；反對萬股；棄權70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％。

　　8、審議通過了《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司章程》（全文）

　　根據(jù)中國證監(jiān)會于近期發(fā)布《上市公司章程指引（2006年修訂）》的有關規(guī)定，公司對《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司章程》全文進行修改。

　　表決結(jié)果：同意70，471，476股，占本次會議表決股份總數(shù)的100％；反對萬股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)過江蘇世紀同仁律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2005年度股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司董事會

　　二??六年四月十日

　　附件：戴翔翎先生簡歷

　　戴翔翎先生，1964年12月出生，大學文化，高級工程師。1987年到原