G成大(600739)臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月11日 05:44 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　l本次會議否決《關于修改公司章程的議案》；

　　l本次會議通過《關于全面修改公司章程的議案》；

　　l本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　遼寧成大股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年4月10日在大連成大大廈26樓會議室召開。本次會議由董事會提議召開，由董事長尚書志先生主持。出席會議的股東及股東委托代理人共8人，代表股份總數160，225，285股，占公司總股本32.14%。公司部分董事、監事、高管人員出席了會議，遼寧文柳山律師事務所張開勝律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議采取逐項投票表決方式審議如下決議：

　　1、否決關于修改公司章程的議案。(詳見上海證券交易所網站)

　　同意0股；反對160，225，285股，占與會有表決權股份的100%；棄權0股。

　　2、通過關于全面修改公司章程的議案。(詳見上海證券交易所網站)

　　同意160，225，285股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　遼寧文柳山律師事務所張開勝律師出席本次股東大會進行見證，并出具了《關于遼寧成大股份有限公司二○○六年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為"公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、提出新提案的股東資格及程序、會議表決程序均合法有效。"

　　四、備查文件

　　1、召開本次股東大會的通知公告；

　　2、由出席本次股東大會董事簽署的本次股東大會決議；

　　3、本次股東大會會議記錄；