洛陽玻璃(600876)臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次股東大會(huì)對(duì)關(guān)于選舉本公司第五屆董事會(huì)成員的議案的表決中，董事候選人王捷先生未獲得通過。

　　洛陽玻璃股份有限公司('本公司')于二零零六年四月十日上午九時(shí)整在中華人民共和國('中國')河南省洛陽市西工區(qū)本公司四樓會(huì)議室召開了二零零六年度第二次臨時(shí)股東會(huì)(下稱"股東大會(huì)")，出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股份數(shù)為646，436，998股，約占本公司總股本的92.35%，其中非流通股共計(jì)400，000，000股，流通股共計(jì)246，436，998股，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程要求。會(huì)議由公司董事長劉寶瑛先生主持。

　　股東大會(huì)以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：

　　一、選舉本公司第五屆董事會(huì)成員：

　　1、關(guān)于對(duì)董事候選人劉寶瑛先生的選舉獲得通過:

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　2、關(guān)于對(duì)董事候選人朱雷波先生的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　3、關(guān)于對(duì)董事候選人張少杰先生的選舉獲得通過：同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　4、關(guān)于對(duì)董事候選人朱留欣先生的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　5、關(guān)于對(duì)董事候選人姜宏先生的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　6、關(guān)于對(duì)董事候選人丁建洛先生的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　7、關(guān)于對(duì)董事候選人王捷先生的選舉沒有獲得通過：

　　同意：2，960，000股；反對(duì)：400，000，000股；反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.27%。

　　其中非流通股股東反對(duì)400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。同意0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　8、關(guān)于對(duì)獨(dú)立董事候選人席升陽先生的選舉獲得通過:

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　9、關(guān)于對(duì)獨(dú)立董事候選人董超先生的選舉獲得通過

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　10、關(guān)于對(duì)獨(dú)立董事候選人郭愛民先生的選舉獲得通過:

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　11、關(guān)于對(duì)獨(dú)立董事候選人張戰(zhàn)營先生的選舉獲得通過

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　對(duì)空缺的一名董事，本公司將盡快召開股東會(huì)補(bǔ)選。

　　二、選舉本公司第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的成員。

　　1、關(guān)于對(duì)監(jiān)事候選人陶善武先生的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　2、關(guān)于對(duì)監(jiān)事候選人宋飛女士的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　3、關(guān)于對(duì)獨(dú)立監(jiān)事候選人李靜宜女士的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　4、關(guān)于對(duì)獨(dú)立監(jiān)事候選人顧美鳳女士的選舉獲得通過：

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　三、決定新任董事的報(bào)酬

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　四、決定新任監(jiān)事的報(bào)酬

　　同意：402，960，000股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　其中非流通股股東同意400，000，000股，占出席會(huì)議的非流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　流通股股東同意2，960，000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股。

　　以上為本公司二零零六年第二次股東大會(huì)之決議，本次股東大會(huì)，由香港

　　本次股東大會(huì)由河南九都律師事務(wù)所孫?律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　承董事會(huì)命

　　董事會(huì)秘書王捷

　　洛陽二零零六年四月十日