新疆廣匯實業股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示:

　　（1）股權分置改革的方案為流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的2.5股股票對價。

　　（2）流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　（3）股權分置改革方案實施的股權登記日：2006年4月12日。

　　（4）公司股票復牌日：2006年4月14日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。自2006年4月14日起，公司股票簡稱由"廣匯股份"變更為"G廣匯"，股票代碼"600256"保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案相關股東會議的情況

　　新疆廣匯實業股份有限公司于2006年4月3日召開的股權分置改革相關股東會議審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、本次股權分置改革對價方案：

　　非流通股股東向流通股股東總計支付61，200，000股股票，于方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.5股股份對價。

　　新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司承諾：自股權分置改革方案實施之日起36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售所持原非流通股股份。

　　2、方案實施內容：

　　股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得股票2.5股。

　　3、對價安排執行情況表：

　　序號執行對價安排的股東名稱執行對價安排前本次執行數量執行對價安排后

　　持股數（股）占總股本比例本次執行對價安排股份數量（股）本次執行對價安排現金金額（元）持股數（股）占總股本比例

　　1新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司402，825，79346.51%39，682，0800363，143，71341.93%

　　2上海匯能投資管理有限公司130，399，27215.06%12，845，5390117，553，73313.57%

　　3劉世瑩*注236，720，0004.24%3，617，261033，102，7393.82%

　　4新疆維吾爾自治區技術改造投資公司24，850，4522.87%2，448，000022，402，4522.59%

　　5新疆銀星科技發展有限責任公司12，425，2261.43%1，224，000011，201，2261.29%

　　6托里縣花崗巖資源開發總公司9，318，9181.08%918，00008，400，9180.97%

　　7北京中咨蘭德工程技術開發公司*注14，721，5840.55%465，12004，256，4640.49%

　　合計621，261，24571.73%61，200，0000560，061，24564.67%

　　*注1：北京中咨蘭德工程技術開發公司在公司相關股東會議召開前，已明確表示同意參加本次股權分置改革，并愿意按照股權分置改革方案安排對價，且程序與手續合法，新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司將不再為其墊付對價。

　　*注2：2006年3月8日，本公司非流通股股東上海匯能投資管理有限公司與自然人劉世瑩簽署了股份轉讓合同，向劉世瑩轉讓其所持有的36，720，000股法人股，受讓人劉世瑩承諾，在受讓上述股份后，將積極參與本公司股權分置改革工作并按相關股東會議通過之方案支付相應對價并遵守相應承諾。在方案實施股權登記日前，上述股權轉讓已過戶完畢，由劉世瑩承擔相應的對價安排。

　　三、股權登記日、上市日

　　1、方案實施的股權登記日：2006年4月12日。

　　2、對價股份上市日：2006年4月14日，本日股價不計算除權參考價，不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　公司股票將于2006年4月14日恢復交易，公司股票簡稱改為"G廣匯，股票代碼"600256"保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為股權登記日2006年4月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數從大到小的順序向股東依次送一股，直至每一個賬戶增加的股數加總得到的股份總數與非流通股股東所支付的股份對價總數完全一致。如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股份結構變動表

　　股份類別變動前(股)變動數(股)變動后(股)

　　非流通股1、國有法人股51，316，180-51，316，1800

　　2、法人股569，945，065-569，945，0650

　　非流通股合計621，261，245-621，261，2450

　　有限售條件的流通股份1、國有法人股0+47，485，06047，485，060

　　2、法人股0+512，576，185512，576，185

　　有限售條件的流通股合計0+560，061，245560，061，245

　　無限售條件的流通股份A股244，800，000+61，200，000306，000，000

　　無限售條件的流通股份合計244，800，000+61，200，000306，000，000

　　股份總額866，061，2450866，061，245

　　備注：2005年4月27日，烏魯木齊市天山區人民法院根據(2005)天法執字424號民事裁定書，裁定將新疆維吾爾自治區哈密地區國有資產投資經營有限公司持有的新疆廣匯實業股份有限公司1242.5226萬股未上市流通股份(國有法人股)，占新疆廣匯實業股份有限公司總股份1.43%過戶至新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司名下。該次股權過戶事宜已于2006年3月16日經中國證券監督管理委員證監公司[2006]36號文批準，并于2006年4月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了相關手續，但其1242.5226萬股股份仍屬于國有法人股性質。

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　序號股東名稱所持有限售條件的股份數量（股）可上市流通時間（以改革方案實施之日為T）承諾的限售條件

　　1新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司363，143，713T+36個月后注1

　　2上海匯能投資管理有限公司43，303，062T+12個月后注2

　　86，606，124T+24個月后

　　117，553，733T+36個月后

　　3劉世瑩33，102，739T+12個月后注4

　　4新疆維吾爾自治區技術改造投資公司22，402，452T+12個月后注2

　　5新疆銀星科技發展有限責任公司11，201，226T+12個月后注2

　　6托里縣花崗巖資源開發總公司8，400，918T+12個月后注2

　　7北京中咨蘭德工程技術開發公司4，256，464T+12個月后注3

　　注1:新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司特別承諾：自股權分置改革方案實施之日起36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售所持原非流通股股份；

　　注2:本公司同意參加股權分置改革的非流通股股東承諾：自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；持有上市公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占本公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十；

　　注3：北京中咨蘭德工程技術開發公司在公司相關股東會議召開前，已明確表示同意參加本次股權分置改革，并愿意按照股權分置改革方案安排對價，且程序與手續合法，新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司將不再為其墊付對價；

　　注4：2006年3月8日，本公司非流通股股東上海匯能投資管理有限公司與自然人劉世瑩簽署了股份轉讓合同，向劉世瑩轉讓其所持有的36，720，000股法人股，受讓人劉世瑩承諾，在受讓上述股份后，將積極參與本公司股權分置改革工作并按相關股東會議通過之方案支付相應對價并遵守相應承諾。在方案實施股權登記日前，上述股權轉讓已過戶完畢，由劉世瑩承擔相應的對價安排。

　　八、其他事項：

　　1、咨詢聯系辦法

　　地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號

　　收件人：新疆廣匯實業股份有限公司證券部

　　電話：0991-37196680991-3762327

　　傳真：0991-8637008

　　聯系人：閆金生王玉琴

　　2、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　九、備查文件目錄

　　1、公司相關股東會議決議及公告；

　　2、股權分置改革說明書（修訂稿）；

　　3、保薦意見書及補充保薦意見書；

　　4、法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆廣匯實業股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十一日