天通控股股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托權(quán)征集函

　　上海證券報 

　　一、緒言

　　天通控股股份有限公司(以下簡稱"天通股份"、"本公司"、"公司")董事會同意作為征集人，向全體流通股股東征集擬于2006年5月15日召開的

本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議(以下簡稱"相關(guān)股東會議")的投票權(quán)。

　　1、征集人申明

　　征集人僅對本公司擬召開相關(guān)股東會議審議事項《天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進(jìn)行，本征集函在主管部門指定的報刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人作為董事會的權(quán)利，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　2、重要提示

　　中國

　　二、公司基本情況

　　公司名稱：天通控股股份有限公司

　　公司名稱：TDGHoldingCo.，Ltd

　　股票簡稱：天通股份

　　股東代碼：600330

　　公司注冊地址：浙江省海寧市郭店鎮(zhèn)建設(shè)路11號

　　公司辦公地址：浙江省海寧市龍祥寫字樓十八層

　　公司法定代表人：潘廣通

　　公司董事會秘書：許麗秀

　　郵政編碼：314400

　　電話：0573-7230878

　　傳真：0573-7230228

　　E-mail：tdga@mail.jxptt.zj.cn

　　公司網(wǎng)站：http://www.tdgcore.com

　　公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

　　三、本次征集事項

　　本次公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議擬審議事項《天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票委托。

　　四、本次相關(guān)股東會議基本情況

　　本次征集投票權(quán)僅為相關(guān)股東會議審議天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案而設(shè)立。

　　1、相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年5月15日上午9:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2006年5月11日至2006年5月15日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點

　　浙江省海寧市龍祥寫字樓三樓會議室。

　　3、表決方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見《天通控股股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》。

　　4、有關(guān)召開本次相關(guān)股東會議的具體情況見同日公告的《天通控股股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》。

　　五、征集方案

　　1、征集對象

　　本次投票權(quán)征集的對象為截至2006年4月27日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的天通股份流通股股東。

　　2、征集日期：2006年4月28日--2006年5月15日。

　　3、征集方式

　　本次投票委托權(quán)征集為董事會自愿無償征集，征集人采用公開方式在指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托權(quán)征集行動。

　　4、征集程序

　　截至2006年4月27日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東可以通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　征集對象范圍內(nèi)的流通股股東決定委托公司董事會投票的，應(yīng)按照本征集函附件確定的格式逐項填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。

　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件

　　(1)委托投票的股東為法人股東的，須提供現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證明及身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署)。

　　法人股東按照上述規(guī)定提供的文件應(yīng)加蓋法人股東公章(騎封章)。

　　(2)委托投票的股東為自然人股東的，須提供本人身份證復(fù)印件(需能清晰辨認(rèn))、股東帳戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書原件。

　　自然人股東按照上述規(guī)定提供的文件應(yīng)由股東本人簽字。

　　委托投票的股東按照上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞的方式送達(dá)本征集人委托的聯(lián)系人。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明"征集投票權(quán)授權(quán)委托"。該等文件應(yīng)在本次征集投票權(quán)時間截至(年月日)之前送達(dá)有效，逾期做無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截至?xí)r間之前送達(dá)的，也視為無效。

　　委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址與收件人為：

　　地址:浙江省海寧市龍祥寫字樓十八層

　　收件人：天通控股股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：314400

　　電話：0573-7230878

　　傳真：0573-7230228

　　聯(lián)系人：許麗秀

　　第三步：由見證律師確認(rèn)有效表決票

　　國浩律師集團(tuán)(杭州)事務(wù)所指派的見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

　　5、授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　(1)股東按本征集函程序要求將授權(quán)委托書及其相關(guān)文件在本次征集投票權(quán)截止時間送達(dá)指定地點；

　　(2)股東已按本征集函附件規(guī)定的格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交文件完整、有效；

　　(3)提交授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的股東有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊記載內(nèi)容相符。

　　(4)股東未將表決事項的投票權(quán)同時委托給本征集人以外的其他人行使。

　　6、其他事項

　　(1)股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動失效。

　　(2)股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權(quán)委托書由股東委托他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　(4)由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對股東根據(jù)本征集函提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，并不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實質(zhì)審核，符合本征集函規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　六、備查文件

　　1、《天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　2、載有董事會簽章的征集函正本。

　　七、簽署

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對本征集函所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，本征集函真實、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：天通控股股份有限公司董事會(蓋章)

　　二零零六年四月十一日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書(本表復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人/本公司在簽署本授權(quán)委托書前已經(jīng)認(rèn)真閱讀了征集人制作并公告的《天通控股股份有限公司董事會關(guān)于管權(quán)分置改革征集投票委托權(quán)的函》(以下簡稱《投票委托征集函》)、《天通控股股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》及其其他相關(guān)文件，對本次征集投票委托權(quán)之目的、征集方案、征集程序、授權(quán)委托規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。

　　征集人聲明：征集人已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權(quán)委托書的投票指示參加相關(guān)股東會議行使投票權(quán)。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托天通控股股份有限公司董事會代表本人/本公司出席于2006年5月15日召開的現(xiàn)場天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本人/本公司對本次相關(guān)股東會議審議事項的表決意見：

　　審議事項贊成反對棄權(quán)

　　天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　(注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾"√"，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為無效委托。)

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東會議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　授權(quán)委托人股東帳號：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：