天通控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)天通控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"天通股份"、"公司"

或"本公司"）四十九家非流通股股東的書面委托，決定于2006年5月15日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議本公司的股權(quán)分置改革方案，現(xiàn)將本次相關(guān)股東會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：天通股份董事會(huì)

　　2、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年5月15日上午9:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2006年5月11日至2006年5月15日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　浙江省海寧市龍祥

　　4、表決方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件1；流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見同日公告的《天通控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托權(quán)征集函》。

　　5、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式

　　公司股東選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　6、本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日：2006年4月27日

　　7、出席會(huì)議對(duì)象

　　(1)凡2006年4月27日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的天通股份全體股東均有權(quán)出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司律師、保薦機(jī)構(gòu)代表、公司邀請(qǐng)的人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議《天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，方案摘要與本通知同時(shí)公告，全文見上海證券交易所與公司網(wǎng)站。

　　三、提示公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布二次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告時(shí)間分別為2006年4月26日、2006年5月10日。

　　四、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　1、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)相關(guān)股票自2006年4月10日起停牌，最晚于2006年4月21日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　　2、本公司董事會(huì)將在2006年4月20日之前（含當(dāng)日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司相關(guān)股票于公告后復(fù)牌；

　　3、如果本公司董事會(huì)未能在2006年4月20日之前（含當(dāng)日）公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司相關(guān)股票于公告后復(fù)牌。

　　4、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　五、流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利及行使權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東行使權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的天通股份流通股股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票方式，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開期間對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決；可以選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式，在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決；可以選擇委托董事會(huì)投票投票方式，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)書面委托董事會(huì)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決(見同日公告的《天通控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托權(quán)征集函》)。

　　公司流通股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、委托董事會(huì)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。對(duì)于重復(fù)投票，按照如下順序確定有效投票：

　　現(xiàn)場(chǎng)投票>委托董事會(huì)投票>交易系統(tǒng)投票

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)及委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)重復(fù)投票，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)本次相關(guān)股東會(huì)議決議對(duì)所有流通股東有效。如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為流通股股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　六、非流通股東與流通股東的溝通協(xié)商安排

　　公司董事會(huì)設(shè)立熱線電話、傳真及電子信箱，協(xié)助非流通股股東通過投資者座談會(huì)、媒體說明會(huì)、網(wǎng)上路演、走訪機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)放征求意見函等多種方式，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。

　　電話：0573-7230878

　　傳真：0573-7230228

　　E-mail：tdga@mail.jxptt.zj.cn

　　公司網(wǎng)站：http://www.tdgcore.com

　　上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn

　　七、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式

　　法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人證明辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人證明、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式見附件2)及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式見附件2)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件)。

　　2、登記時(shí)間

　　2006年5月10日-2006年5月12日，每日9：30-16：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)

　　天通控股股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表授權(quán)人請(qǐng)于會(huì)議召開半小時(shí)前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　5、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：許麗秀

　　聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

　　電話：0573-7230878

　　傳真：0573-7230228

　　八、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事會(huì)

　　二??六年四月十一日

　　附件1：

　　投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2006年5月11日至2006年5月15日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　2、投票要素

　　投票代碼：738330

　　投票簡(jiǎn)稱：天通投票

　　買賣方向：買入

　　申報(bào)價(jià)格：代表相關(guān)股東會(huì)議議案，即審議《天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。申報(bào)1元代表表決該議案。

　　申報(bào)股數(shù)：代表表決意見，申報(bào)1股代表同意，申報(bào)2股代表反對(duì)，申報(bào)3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　3、投票程序操作舉例

　　證券代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　投贊成票的方式738330買入1元1股

　　投反對(duì)票的方式738330買入1元2股

　　投棄權(quán)票的方式738330買入1元3股

　　4、投票規(guī)則

　　對(duì)同一議案的投票只能表決申報(bào)一次，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，表決申報(bào)不能撤單；不符合上述要求的為無效申報(bào)。

　　附件2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)，代表我單位(本人)出席2006年月日召開的天通控股股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名/法人股東須法人代表簽名并加蓋公章)：

　　委托人(身份證號(hào)碼/法人股東填寫法人資格證號(hào))：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日