中海發展股份有限公司2006年第四次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月10日 04:43 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱"本公司"）二零零六年第四次董事會

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會議于2006年4月7日以通訊方式召開。應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下三項議案：

　　一、關于推薦新一屆董事會成員的議案

　　本公司本屆董事會將于2006年5月27日期滿，根據本公司的控股股東-中國海運（集團）總公司提名，推薦李紹德先生、王大雄先生、茅士家先生、王琨和先生繼任本公司執行董事；推薦姚作芝先生繼任本公司非執行董事；推薦謝榮先生、胡鴻高先生、周占群先生繼任本公司獨立非執行董事；推薦張國發先生任本公司執行董事，并提請股東大會審議。

　　二、關于提請股東大會授權董事會決定境內外會計師事務所2006年度薪酬的議案

　　本公司2006年第二次董事會已經審議并同意續聘上海眾華滬銀會計師事務所與香港安永會計師事務所為本公司2006年度境內、外會計師，現同意提請股東大會授權董事會決定境內外會計師事務所2006年度的薪酬。

　　三、關于召開2005年度股東大會的議案

　　本公司董事會決定于2006年5月26日上午9：30，在上海市東大名路700號公司本部召開2005年度股東大會，詳細內容可參考本公司同日發布的《關于召開2005年度股東大會的通知》。

　　中海發展股份有限公司

　　二零零六年四月七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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