有研半導體材料股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、公司本次相關股東會議召開期間無否決或修改提案的情況，亦無新提案提交表決；

　　2、公司將于近期在《上海證券報》上刊登《有研半導體材料股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　3、公司股票停、復牌具體時間詳見《有研半導體材料股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年4月7日下午14：00。

　　網(wǎng)絡投票時間為：2006年4月5日-4月7日的交易時間段。

　　2、股權登記日：2006年3月27日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：北京市新街口外大街2號公司會議室

　　4、召開方式：本次相關股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票與董事會委托征集投票相結合的方式。

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、現(xiàn)場會議主持人：董事長屠海令先生

　　7、本次相關股東會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、總體出席情況

　　公司總股本145，000，000股，其中社會公眾股股份總數(shù)65，000，000股。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數(shù)1133人，代表股份102，720，344股，占公司總股本的70.84%，其中社會公眾股股東及授權代表人數(shù)1132人，代表股份22，720，344股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的34.95%，占公司總股本的15.67%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現(xiàn)場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數(shù)1人，代表股份80，000，000股，占公司總股本的55.17%，出席現(xiàn)場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數(shù)3人，代表股份323，000股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的0.5%，占公司總股本的0.22%。

　　3、網(wǎng)絡投票參加情況

　　參加網(wǎng)絡投票的社會公眾股股東人數(shù)1129人，代表股份22，397，344股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的34.46%，占公司總股本的15.45%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司股權分置改革保薦機構聯(lián)合證券代表出席了本次會議，北京市君都律師事務所龔嵐律師出席會議見證并出具了法律意見書。

　　四、議案審議情況

　　本次相關股東會議審議通過了《有研半導體材料股份有限公司股權分置改革方案》議案（以下簡稱"股權分置改革方案"），方案全文見2006年3月22日在上交所和公司網(wǎng)站上刊登的《有研半導體材料股份有限公司股權分置改革說明書（全文）修訂稿》。

　　（一）股權分置改革方案要點

　　1、公司非流通股股東為獲得其持有股份的上市流通權而以其所持有的股份向流通股股東做對價安排。本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.5股股份。

　　2、有研總院持有的非流通股自獲得流通權之日起，二十四個月內不上市交易或轉讓；在前項規(guī)定期滿后二十四個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股票不超過公司股本總額的百分之十。

　�。ǘ�）議案投票表決結果

　　參加本次相關股東會議的有效表決權股份總數(shù)為102，720，344股，其中參加表決的流通股股東有效表決權股份為22，720，344股。

　　1、全體股東表決情況：

　　贊成票101，730，295股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.04%；反對票952，249股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.93%；棄權票37，800股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.04%。

　　2、流通股股股東表決情況：

　　贊成票21，730，295股，占參加本次會議表決的流通股股東有效表決權股份總數(shù)的95.64%；反對票952，249股，占參加本次會議表決的流通股股東有效表決權股份總數(shù)的4.19%；棄權票37，800股，占參加本次會議表決的流通股股東有效表決權股份總數(shù)的0.17%。

　　以上表決結果列表如下：

　　代表股份數(shù)同意股份反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

　　全體股東102，720，344101，730，295952，24937，80099.04%

　　流通股股東22，720，34421，730，295952，24937，80095.64%

　　非流通股股東80，000，00080，000，00000100%

　　3、表決結果：本次會議表決通過了議案；并經參加本次會議表決的流通股股東所持表決權的2/3以上通過。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況

　　序號股東名稱持股數(shù)量（股）表決情況投票方式

　　1金鑫證券投資基金3850499同意網(wǎng)絡

　　2豐和價值證券投資基金3691880同意網(wǎng)絡

　　3龔家英588000同意網(wǎng)絡

　　4李卓494454同意網(wǎng)絡

　　5石永紅308005同意網(wǎng)絡

　　6胡玉鳳274600同意網(wǎng)絡

　　7焦雅君260000同意網(wǎng)絡

　　8王雅芬248000同意網(wǎng)絡

　　9安曉紅219500同意網(wǎng)絡

　　10杜群英213699同意網(wǎng)絡

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市君都律師事務所

　　2、律師姓名：龔嵐

　　3、結論性意見：

　　律師認為，有研半導體材料股份有限公司股權分置改革相關股東會議的召集、召開程序，提出議案的主體資格，出席會議人員資格，股東大會的表決方式、表決程序等事宜符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》、《網(wǎng)絡投票指引》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；有研半導體材料股份有限公司股權分置改革相關股東會議所通過的表決結果合法有效。

　　七、備查文件

　　1、有研半導體材料股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　2、北京市君都律師事務所關于有研半導體材料股份有限公司相關股東會議的法律意見書；

　　3、有研半導體材料股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）。

　　上述文件備置于公司證券部，供投資者查閱。

　　特此公告。

　　有研半導體材料股份有限公司董事會

　　二??六年四月十日