中國軟件相關股東會議的第一次提示性公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國軟件(資訊 行情 論壇)與技術服務股份有限公司(以下簡稱"公司")于2006年3月

20日刊登了《中國軟件與技術服務股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》及股權分置改革相關文件，于2006年3月29日刊登了《中國軟件與技術服務股份有限公司關于股權分置改革方案溝通情況暨調整公積金轉增股本及股權分置改革方案的公告》。上述文件均刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《股權分置改革業務操作指引》等有關法律法規的要求，現發布第一次提示性公告，內容如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議召開時間

　　現場會議時間：2006年4月24日下午14：00

　　網絡投票時間：2006年4月20日、4月21日、4月24日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　（二）現場會議召開地點：北京市昌平區昌盛路18號中軟軟件園1號樓六層1609會議室

　　（三）股權登記日：2006年4月13日

　　（四）會議召集人：中國軟件與技術服務股份有限公司董事會

　　（五）出席會議的對象

　　1．在本次會議股權登記日2006年4月13日登記在冊的股東均有權參加本次會議。因故不能出席會議的股東可委托代理人出席會議和參加表決（代理人可以不是公司的股東）（授權委托書見附件1），或在網絡投票期間內通過網絡投票行使表決權。

　　2．本公司董事、監事、高級管理人員。

　　（六）會議方式

　　本次會議通過現場投票、網絡投票以及委托董事會投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在規定的投票時間內通過該交易系統行使表決權。（具體程序見附件2）

　　（七）提示性公告：本次會議召開前，公司還將再次發布會議提示性公告，時間為2006年4月18日（星期二）。

　　（八）公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會將申請自股權登記日的下一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日止公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次會議將審議《關于公積金轉增股本及股權分置改革方案的議案》，具體內容請參見公司于2006年3月29日公告的《中國軟件與技術服務股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　其中，由于本次資本公積金轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本預案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱臨時股東大會暨相關股東會議)，并將本次公積金轉增股本預案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為同一日。因此，本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增股本預案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東參與股權分置改革具有的權利以及行使權利的方式、條件和期間

　　（一）流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權以及對議案表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的規定，本次會議審議的股權分置改革方案需經參與表決的股東所持股權的三分之二以及參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二通過。

　　（二）流通股股東行使權利的方式、條件和期間

　　根據《管理辦法》的規定，本次會議采取現場投票、網絡投票以及委托董事會投票相結合的方式，符合條件的流通股股東可以在相應投票時間內投票表決。

　　股東可以選擇現場投票、網絡投票以及委托董事會投票之中的任一種表決方式，同一股份不能重復投票。如果重復投票，則按照現場投票、委托投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效票進行統計。

　　1．如果同一股份通過現場投票、委托投票、網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　2．如果同一股份通過委托投票、網絡投票重復投票，以委托投票為準；

　　3．如果同一股份通過多次委托重復投票，以最后一次投票為準；

　　4．如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票。

　　（三）流通股股東參加投票的重要性

　　1．有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2．充分表達意愿，行使股東權利；

　　3．若股權分置改革方案獲得本次會議審議通過，無論流通股東是否參與表決，也無論流通股東是否對方案投了同意票，只要該流通股東為股權登記日在冊的股東，均需按本次會議的決議執行。

　　四、現場會議登記方法

　　（一）登記手續

　　1．法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件（或境外法人股東的注冊登記證明文件）、授權委托書（見附件1）和出席人身份證辦理登記手續。

　　2．個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：北京市昌平區昌盛路18號董事會辦公室

　　郵政編碼：102200

　　聯系電話：010-51508699

　　指定傳真：010-51508661

　　聯系人：陳復興、趙冬妹

　　（三）登記時間

　　2006年4月20日，上午9：00至11：00，下午2：00至4：00。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。（具體操作程序見附件2）

　　六、董事會投票委托征集方式

　　（一）征集對象

　　2006年4月13日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股東。

　　（二）征集時間

　　2006年4月14日-2006年4月21日，工作日的每日上午9：00至下午17:00。

　　（三）征集方式

　　本次征集投票權為征集人無償自愿征集，將通過在指定報刊、網站發布公告方式公開進行。

　　（四）征集程序和步驟

　　請詳見公司于2006年3月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中國軟件與技術服務股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　（一）出席本次現場會議的所有股東食宿、交通費用自理。

　　（二）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則本次會議的進

　　程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　中國軟件與技術服務股份有限公司董事會

　　2006年4月10日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲全權委托(女士/先生)代表(本人/本單位)出席中國軟件與技術服務股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：委托人股東賬號：

　　委托人(簽字或蓋章)：受托人身份證號碼：

　　法定代表人簽署(簽字或蓋章)：受托人(簽字)：

　　委托日期：2006年月日

　　(本授權委托書復印有效)

　　附件2：

　　網絡投票操作程序

　　在本次會議上，公司將通過上交所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738536中軟投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　中國軟件1關于公積金轉增股本及股權分置改革方案的議案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有"中國軟件"A股的滬市投資者，對《關于公積金轉增股本及股權分置改革方案的議案》投同意票，其申報如下：

　　投票代碼議案序號買賣方向申報價格申報股數

　　7385361買入1元1股

　　2、股權登記日持有"中國軟件"A股的滬市投資者，對《關于公積金轉增股本及股權分置改革方案的議案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同，申報如下：

　　投票代碼議案序號買賣方向申報價格申報股數

　　7385361買入1元2股

　　3、股權登記日持有"中國軟件"A股的滬市投資者，對《關于公積金轉增股本及股權分置改革方案的議案》投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同，申報如下：

　　投票代碼議案序號買賣方向申報價格申報股數

　　7385361買入1元3股

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。