上實聯合召開股東會議的第一次提示性公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海實業聯合集團股份有限公司（以下簡稱"上實聯合"或"本公司

"）于2006年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《上海實業聯合集團股份有限公司關于召開相關股東會議的公告》，并于2006年4月5日在上述報刊及網站發布了《上海實業聯合集團股份有限公司關于股權分置改革方案股東溝通協商結果的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的規定，公司董事會（以下簡稱"董事會"）現發布關于召開相關股東會議的第一次提示性公告：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）本次股東會議召開時間

　　現場會議召開日期及時間：2006年4月24日（星期一）下午14：00

　　網絡投票時間：通過交易系統投票時間為2006年4月20日～2006年4月24日，每個交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　（二）本次股東會議股權登記日：2006年4月13日（星期四）

　　（三）現場會議召開地點：中國上海市，具體地點將另行通知

　　（四）本次股東會議召集人：本公司董事會

　　（五）本次股東會議方式

　　本次股東會議采取現場投票、網絡投票及征集投票相結合的方式，本公司將通過上海證券交易所（以下簡稱"上交所"）的交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上交所的交易系統行使表決權。

　　（六）參加本次股東會議的方式：本公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（以下簡稱"征集投票"）和網絡投票中的一種表決方式。

　　（七）提示性公告

　　本次股東會議召開前，本公司將發布兩次本次股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為2006年4月10日和2006年4月18日。

　　（八）本次股東會議出席對象

　　1、截至2006年4月13日（星期四）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司流通股股東均有權出席本次股東會議，在上述日期登記在冊的流通股股東，亦均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、不能親自出席本次股東會議現場會議的股東可書面委托授權他人代為出席和表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員、保薦人的代表，本公司董事會邀請的人員及律師。

　　（九）本公司

　　1、本公司董事會已申請本公司股票自2006年3月27日起停牌，于2006年4月6日復牌，此段時期為相關股東溝通時期。

　　2、本公司董事會已在2006年4月5日（含當日）之前公告非流通股股東和流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案，并申請本公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在2006年4月5日（含當日）之前公告協商確定的股權分置改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請本公司股票于公告后下一交易日復牌，或者與上交所進行協商并取得其同意后，董事會將申請延期舉行相關股東會議，具體延期時間將視與上交所的協商結果而定。

　　4、本公司董事會將申請本公司股票自本次股東會議股權登記日的次一交易日起再次停牌，直至股改規定程序結束日止。

　　二、本次股東會議審議事項

　　本次股東會議審議事項：審議上實聯合股權分置改革方案，方案詳見本公司于同日刊登的《上海實業聯合集團股份有限公司股權分置改革說明書摘要》，并可在上交所網站（http://www.sse.com.cn）查閱上實聯合股權分置改革說明書全文。

　　本方案需要進行分類表決，即方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　（一）流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及公司章程的規定，本次股權分置改革方案需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　（二）流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上交所的交易系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。

　　同時，為保護中小投資者利益，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　（三）流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、本次股東會議決議對所有流通股股東有效。未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的流通股股東，如本次股東會議決議獲得通過，仍須按表決結果執行。

　　四、本公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　本公司董事會在本通知發布之日起10日內，通過設置熱線電話、傳真、電子信箱、走訪投資者等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就股改方案進行溝通協商。在協商結果公布后，本公司董事會仍將采用多種形式和投資者進行溝通和交流。

　　股權分置改革相關通訊方式如下：

　　（一）股權分置改革熱線電話：02164331098－45，02164331098－48

　　（二）傳真號碼：02164337533

　　（三）股權分置改革電子信箱：siuc@siic.com

　　五、本次股東會議提供的網絡投票技術和時間安排

　　本公司流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　（一）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　（二）如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　（三）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　（四）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　網絡投票的流程詳見附件1：《流通股股東參加網絡投票的操作程序》

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　六、現場會議登記事項

　　（一）登記手續：

　　1、法人股東持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡到公司辦理登記手續；

　　2、流通股股東須持股東賬戶卡、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶卡、委托人身份證、授權委托書（詳見附件2）及受托人身份證辦理登記手續。異地股東可于2006年4月15日（星期六）前以信函或傳真的方式登記。

　　（二）登記地點：

　　上海市桃江路8號寶輕大廈底樓

　　上實聯合股份有限公司董事會秘書處

　　（三）授權委托書送達地點：

　　上海市桃江路8號寶輕大廈5樓

　　上實聯合股份有限公司董事會秘書處

　　郵政編碼：200031

　　（四）登記時間：

　　2006年4月15日（星期六），上午9：00至17：00，逾期不予受理。

　　七、董事會征集投票權的實現方式

　　（一）征集對象：截止2006年4月13日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　（二）征集時間：自2006年4月13日（星期四）至2006年4月24日（星期一）（期間的工作日，每日9:00-17:00）。

　　（三）征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　（四）征集和步驟

　　請詳見本公司刊登的《上實聯合股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　八、其他注意事項

　　（一）符合本次相關股東會議出席條件的但未按上述第六條辦法辦理登記的股東，也可以攜帶上述第六條規定的有效證件，現場出席本次相關股東會議。

　　（二）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　（三）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　（四）聯系電話：02164331098－48，02164331098－45

　　傳真：02164337533

　　聯系人：王錫林，楊柳

　　特此公告。

　　上海實業聯合集團股份有限公司董事會

　　2006年4月10日

　　附件1：

　　上海實業聯合集團股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的操作程序

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案說明

　　738607上實投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應申報價格

　　上實聯合1上實聯合股權分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有"上實聯合"A股的投資者，流通股股東投票操作程序如下：

　　投票代碼投票簡稱買賣方向申報價格申報股數代表意向

　　738607上實投票買入1元1股同意

　　738607上實投票買入1元2股反對

　　738607上實投票買入1元3股棄權

　　三、投票注意事項

　　（一）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　（二）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　股東登記表

　　茲登記參加上海實業聯合集團股份有限公司（以下簡稱"上實聯合"或"本公司"）于2006年4月24日本公司在中國上海市召開的上實聯合相關股東會議。

　　姓名：聯系電話：

　　股東賬戶號碼：身份證號碼：

　　持股數：

　　年月日

　　附件3：

　　授權委托書

　　本人/本單位作為上海實業聯合集團股份有限公司（以下簡稱"上實聯合"或"本公司"）的股東，茲委托____________先生（女士）代表本人/單位出席于2006年4月24日本公司在中國上海市召開的上實聯合相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權。

　　本人/本單位對可能納入議程的臨時提案□有/□無表決權；

　　上實聯合股權分置改革方案的議案贊成□反對□棄權□

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽字：

　　（法人股東由法定代表人簽名并蓋公章）

　　委托日期：

　　注：委托人應在授權委托書相應"□"中用√明確表示；本授權委托書打印件和復印件均有效。