山東江泉實業股份有限公司五屆四次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月08日 05:51 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　公司于2006年3月26日以傳真方式發出關于召開公司四屆第十七次董事會議的通知。公司于2006年4月6日上午10：00在臨沂市羅莊區江泉大酒店二樓會議室召開了公司五屆四次董事會議，會議應到董事7名，實到董事7名，出席本次董事會會議的董事人數達到《公司章程》規定的法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次董事會議審議并通

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過了以下議案：

　　1、公司2005年度報告及摘要；

　　該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　2、公司2005年度董事會工作報告；

　　該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　3、公司2005年度總經理工作報告；

　　該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　4、2005年度利潤分配預案：經深圳鵬城

會計師事務所審計確認，公司2005年度利潤總額為2076.40萬元，凈利潤為1362.39萬元。依照《公司法》和《公司章程》的規定，按凈利潤的10％提取法定盈余公積金142.72萬元，按凈利潤的5％提取法定公益金71.36萬元，加上年初未分配利潤30870.19萬元，本次可供股東分配的利潤為32018.51萬元。

　　因公司木材貿易及熱電項目對流動資金的需求量大，考慮公司發展的需要及股東的長遠利益，本年不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。

　　本年未分配利潤使用于公司流動資金。

　　該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　5、關于聘任公司2006年度審計機構的議案：續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司2006年度審計機構的議案，2005年度公司支付給深圳鵬城會計師事務所的審計費用擬為40萬元；

　　該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　6、關于公司2006年度日常關聯交易的議案；

　　該項議案為關聯交易，關聯董事王廷寶先生回避了表決，該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　7、關于清理關聯方資金占用的議案：至2005年12月31日，公司大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金的余額為3271.75萬元，上述占用資金是由于2005年度公司為大股東及其附屬企業代墊煤墊款及房屋、設備設施使用費形成的。經與關聯方協商，擬在2006年9月前用煤炭款抵債的形式全部解決非非常占用資金的情況。

　　該項議案為關聯交易，關聯董事王廷寶先生回避了表決，該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　上述第1、2、4、5、6項議案需報股東大會審議通過后方可實施。

　　年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　山東江泉實業股份有限公司董事會

　　二00六年四月六日

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