山東江泉實業股份有限公司2006年度日常性關聯交易公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交易類別按產品或勞務等進一步劃分關聯人預計總金額占同類交易的比例去年的總金額

　　采購原材料煤炭華盛江泉集團有限公司27700萬元總計38700萬元95％700萬元

　　煤氣華盛江泉集團有限公司10000萬元

　　紙箱臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠1000萬元

　　接受勞務貨物運輸華盛江泉集團有限公司100萬元100萬元15％40萬元

　　銷售產品或商品供電華盛江泉集團有限公司35000萬元總計37900萬元85％37700萬元

　　供熱華盛江泉集團有限公司1500萬元

　　生產輔助設施租賃華盛江泉集團有限公司1200萬元

　　土地租賃華盛江泉集團有限公司20萬元

　　合計76700萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）華盛江泉集團有限公司（簡稱"華盛江泉"）法定代表人：王廷江注冊資本：36000萬元注冊地點：羅莊區工業街東段主營業務：制造：日用陶瓷及機械、家用供暖設備；加工：木片、塑料制品、飼料；經營批準的進出口業務；汽車貨物運輸（不含化學危險品運輸），集團公司鐵路專用線運輸；生產原鋁、普通重熔鋁錠（僅限子公司經營）；建筑施工、房地產開發（憑資質經營）華盛江泉為公司控股股東，持有公司股份94，135，276股，占公司總股本的29.43％。截止2004年12月31日，華盛江泉資產總額約為882065.98萬元，總負債約為489316.74元，凈資產392749.24萬元。預計2006年公司與華盛江泉進行的各類日常關聯交易總額為76700萬元，不存在不能履約情形。（二）臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠法定代表人：李遵亮注冊資本：50萬元注冊地點：臨沂市羅莊區羅莊鎮沈泉莊村臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠是公司控股股東華盛江泉的子公司。截至2005年12月31日，臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠總資產約3200萬元，總負債約1825萬元，凈資產為1375萬元，預計2006年公司與華盛江泉進行的各類日常關聯交易總額為700萬元，不存在不能履約情形。

　　三、定價政策和定價依據

　　公司關聯交易均按照公平、公正的原則與各關聯方簽定了《供電協議》、《供汽協議》、《土地租賃協議》、《生產輔助協議》、《能源供應協議》、《貨物運輸協議》、《產品供應協議》等關聯交易協議，并根據協議參照市場價格確定具體關聯交易價格。上述購銷關聯交易均屬于正常的生產經營活動，對公司未產生不公允的影響。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、公司與各關聯方的關聯交易，由于嚴格按照關聯交易定價原則執行，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會產生影響。2、公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述交易不會對公司的獨立性構成影響。

　　五、審議程序

　　1、公司四屆董事會十六次董事會議審議并通過了與華盛江泉簽訂的《供電協議》、《供汽協議》、《土地租賃協議》、《生產輔助協議》、《能源供應協議》等。2、全體獨立董事對公司2006年度日常性關聯交易發表了獨立意見，認為上述關聯交易體現了誠信、公正、公平、公允的原則，對公司和全體股東而言是公平合理的，并同意將前項交易事項提交公司五屆第四次會議審議。3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　1、交易價格：有國家定價的或價格執行國家規定的，依國家定價或執行國家規定；無國家定價或國家規定的有同類可比市場價格的按市場價格定價，無市場價格的按議價格定價。2、付款安排：接受產品和生產協作的一方應在交易行為發生之日起三十日內支付費用。3、結算方式：通過銀行轉帳方式或其他國家有關主管部門同意的方式支付。4、簽署日期：2004年11月24日簽署的《供電協議》、《供汽協議》、《土地租賃協議》、《生產輔助協議》、《能源供應協議》，2006年4月1日簽署的《產品供應協議（紙箱）》及《貨物運輸協議》。5、生效條件：《供電協議》、《供汽協議》、《土地租賃協議》、《生產輔助協議》、《能源供應協議》簽署后經董事會議審議通過報股東大會批準后生效，其他協議雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章后生效。6、生效日期：2004年12月26日（《供電協議》、《供汽協議》、《土地租賃協議》、《生產輔助協議》、《能源供應協議》），《產品供應協議（紙箱）》及《貨物運輸協議》2006年4月1日生效。

　　七、備查文件

　　1、《供電協議》、《供汽協議》、《土地租賃協議》、《生產輔助協議》、《能源供應協議》2、《產品供應協議（紙箱）》《貨物運輸協議》

　　特此公告。

　　山東江泉實業股份有限公司董事會

　　二00六年四月八日