蘇泊爾(002032)召開05年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月07日 05:01 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性

　　陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會第二十三次會議審議的議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開2005年度股東大會，有關事項如下：

　　1、會議時間：2006年5月10日（周三）上午9：00開始，會議期限為半天。

　　2、會議地點：浙江杭州市高新技術產業區濱安路501號辦公樓三樓會議室。

　　3、會議召集人：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司董事會

　　4、會議審議事項：

　　1）審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　2）審議《公司2005年度監事會工作報告》；

　　3）審議《公司2005年度報告》及其摘要；

　　4）審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　5）審議《關于公司2005年度利潤分配預案》；

　　6）審議《關于續聘會計師事務所》的議案；

　　7）審議《關于公司與沈陽蘇泊爾炊具銷售有限責任公司簽署經銷協議》的議案；

　　8）審議《關于成立第二屆董事會薪酬與考核委員會及委員人選》的議案；

　　9）審議《關于董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案；

　　5、出席會議對象

　　①2005年4月28日下午交易結束后在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　②公司董事、監事、公司其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　6、會議登記辦法

　　①登記時間：2005年5月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）

　　②登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　③登記地點：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司董事會秘書處（浙江杭州市高新技術產業區濱安路501號辦公樓3樓）。信函登記地址：公司證券部，信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：浙江杭州市高新技術產業區濱安路501號證券部，郵編：310052；傳真號碼：0571-86858678。

　　7、其他事項：

　　①會期半天，與會股東食宿和交通費用自理。

　　②會議咨詢：公司證券部

　　聯系電話：0571-86858778，聯系人：葉繼德廖莉華。

　　特此公告。

　　浙江蘇泊爾炊具股份有限公司

　　二○○六年四月七日

　　附件一：回執

　　回執

　　截至2006年4月28日，我單位（個人）持有"蘇泊爾"（002032）

股票股，擬參加浙江蘇泊爾炊具股份有限公司2005年度股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：2006年月日

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表單位（個人）出席浙江蘇泊爾炊具股份有限公司2005年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：

　　委托人：身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬戶：

　　被委托人簽名：被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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