山西西山煤電股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　?本次會議無否決或修改提案的情況；

　　?本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年4月6日上午9：00時；

　　2、召開地點：太原市西礦街319號西山煤電辦公大樓四層會議室；

　　3、召開方式：以現場投票方式召開；

　　4、召集人：公司董事會；

　　5、主持人：董事長李儀先生；

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表9人，代表股份

　　663，210，023股，占公司總股份的54.72%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決方式形成如下決議：

　　1、審議通過《2005年度董事會工作報告》。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意663，210，023股，占出席股東大會股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《2005年度監事會工作報告》。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意663，210，023股，占出席股東大會股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《2005年度財務決算方案》。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意663，210，023股，占出席股東大會股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過《2005年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》。

　　經北京中天華正會計師事務所審計，期初未分配利潤938，185，907.37元，2005年已分配股利242，400，000.00元，公司2005年度實現凈利潤974，893，169.86元，提取10%的法定盈余公積金和5%的法定公益金共計146，233，975.48元，期末留存可供分配的利潤1，524，445，101.75元，其中本次擬分配股利484，800，000.00元。剩余留存以后年度分配。

　　董事會擬以2005年12月31日的總股本121200萬股為基數，向全體股東每10股派現金股利人民幣4元（含稅），共計48480萬元。

　　2005年度無資本公積金轉增股本預案。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意663，210，023股，占出席股東大會股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《2005年度董事會經費決算報告與2006年度預算方案》。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意662，830，023股，占出席股東大會股東所持表決權的99.94%；反對380，000股，占出席股東大會股東所持表決權的0.06%；棄權0股。

　　6、審議通過《關于對控股子公司山西西山晉興能源有限責任公司實施增資的議案》。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意663，210，023股，占出席股東大會股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過《關于公司與山西焦煤西山煤礦總公司簽訂2006年度<綜合服務協議>的議案》。

　　表決結果：以現場記名投票表決方式表決，同意17，439，523股，占出席股東大會股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　張樹茂先生所代表的645，770，500股國有法人股為關聯股東持股，回避投票。

　　8、審議通過《關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案》。

　　表決結果：同意662，830，023股，占出席股東大會股東所持表決權的100%；反對0股；棄權380，000股，占出席股東大會股東所持表決權的0.06%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市眾天律師事務所；

　　2、律師姓名：陳愛珍律師；

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合《公司法》《證券法》《規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會及表決結果合法有效。

　　特此公告

　　山西西山煤電股份有限公司董事會

　　二○○六年四月六日