成都博瑞傳播股份有限公司２００５年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司簡稱：Ｇ博瑞證券代碼：600880編號：臨2006－09號

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會議無否決或修改提案的情況；

　　·本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　成都博瑞傳播股份有限公司�熞韵潞喎Q“公司”２００５年度股東大會于２００６年４月６日在博瑞花園酒店學(xué)術(shù)會議廳�煶啥际旋埲�驛同安鎮(zhèn)召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長孫旭軍先生主持，公司８名董事�煟泵�董事請假、全體監(jiān)事和部分高管人員出席了本次會議，本次股東大會的召集、召開程序符合《中華

　　人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范

　　意見》和公司《章程》的規(guī)定，會議合法、有效。本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票方式進行表

　　決，未提供網(wǎng)絡(luò)投票表決形式。

　　出席本次會議的股東代表�煱�括股東代理人共計９人，代表股份８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占公司股份總額的４４．５１％。

　　二、提案審議情況

　　１、２００５年度董事會工作報告

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　２、２００５年度監(jiān)事會工作報告

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　３、２００５年度財務(wù)決算報告

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　４、２００５年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)四川華信�熂瘓F會計師事務(wù)所審計，公司２００５年度實現(xiàn)利潤總額為１２２�煟矗福盯煟矗福保�７５元，凈利潤７５�煟梗玻阿煟梗埃矗�０８元，加上上年度未分配利潤４５�煟担矗阿煟梗矗福�１７元，可供分配利潤為１２１�煟矗叮雹煟福担玻�２５元。按規(guī)定提取法定公積金１２�煟罚埃耿煟埃常罚�３０元，提取法定公益金１２�煟罚埃耿煟埃常罚�３０元，可供股東分配利潤９６�煟埃矗尝煟罚罚罚�６５元。公司董事會擬提請股東大會批準實施以下利潤分配議案�煱矗玻埃埃的甑卓偣煞荩保福并煟玻担并煟埃罚肮蔀榛鶖�(shù)�熛蛉�體股東按每１０股派送現(xiàn)金２．５０元�熀�稅�熒杏辔捶峙淅麧櫍担阿煟矗福阿煟罚叮埃�１５元留存下一年度。本年度不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　５、關(guān)于成都博瑞傳播股份有限公司印務(wù)分公司整合成都英康貿(mào)易有限責任公司紙張采購銷售業(yè)務(wù)的議案

　　議案內(nèi)容詳見公司于２００６年３月６日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的公司臨２００６—０７臨時公告。

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成３５�煟矗矗并煟埃梗饭桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股，回避４５�煟叮罚发煟常埃彻伞�

　　６、關(guān)于續(xù)聘四川華信�熂瘓F會計師事務(wù)所的議案

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　７、關(guān)于修訂公司《章程》的議案

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　８、關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　９、關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　１０、關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　經(jīng)投票表決，本議案贊成８１�煟保保耿煟矗埃肮桑�占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００．００％；棄權(quán)０股，反對０股。

　　三、律師見證情況

　　公司本次股東大會經(jīng)四川商信律師事務(wù)所曹軍律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和公司《章程》的規(guī)定，會議所做出的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　１、四川商信律師事務(wù)所的法律意見書。

　　２、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。

　　特此公告

　　成都博瑞傳播股份有限公司董事會

　　二○○六年四月六日