江蘇中天科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱"中天科技"、"公司"）董事會根據公司全體非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1．相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月28日下午2：00

　　網絡投票時間為：2006年4月26日至4月28日每日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00。

　　2．股權登記日：2006年4月20日

　　3．現場會議召開地點：江蘇省南通市經濟技術開發區中天科技三樓會議室

　　4．召集人：公司董事會

　　5．會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6．參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權，下同）和網絡投票中的一種表決方式。

　　7．提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月19日、2006年4月21日。

　　8．會議出席對象

　　（1）凡2006年4月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的見證律師、保薦機構代表及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　《江蘇中天科技股份有限公司股權分置改革方案》

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第八項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《江蘇中天科技股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第四項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1．流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2．流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第八項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》和《證券時報》上的《江蘇中天科技股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第四項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3．流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：截止2006年4月20日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年4月21日－4月27日每日上午9：00-下午5：00，4月28日上午9：00-下午2：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布的《江蘇中天科技股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　五、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年4月19日和4月21日。

　　六、出席會議對象

　　1、截至2006年4月20日下午收市時登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議，或委托他人作為代理人參加會議（該代理人不必為股東），或委托董事會進行投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的見證律師、保薦機構代表及董事會邀請的其他嘉賓。

　　七、相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2006年4月26日上午9：00時至下午4：00時

　　2、登記手續：A股自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；A股法人股東須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進行登記；授權委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記；異地A股股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明A股股東姓名、

　　3、聯系方式

　　聯系人：劉寧

　　登記地點：江蘇省南通市經濟技術開發區中天科技三樓證券部

　　聯系電話：0513-83599505

　　指定傳真：0513-83599504

　　八、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月26日--4月28日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所和深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的滬市掛牌投票代碼：738522、深市掛牌投票代碼：363522；投票簡稱：中天投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　A、網絡投票期間，上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。

　　B、股東投票的具體流程為：

　　1）輸入買入指令；2）持有"中天科技"A股的滬市投資者輸入證券代碼：738522，通過深圳證券交易所市值配售持有"中天科技"A股的深市投資者輸入證券代碼：363522；3）輸入委托價格1.00元。在"買入價格"項下1.00元代表本次相關股東會議審議的股權分置改革方案；4）輸入委托股數。委托股數代表表決意見，1股表示同意，2股表示反對，3股表示棄權；5）確認投票委托完成。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向證券簡稱投票代碼申報價格委托股數代表意向

　　買入中天投票滬市：738522深市：3635221.00元1股同意

　　買入中天投票滬市：738522深市：3635221.00元2股反對

　　買入中天投票滬市：738522深市：3635221.00元3股棄權

　　九、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司股票自2006年4月3日起停牌，最晚于4月13日復牌；

　　2、公司董事會將在4月12日（含當日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況，協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　3、如果公司董事會未能在4月12日（含當日）之前公告協商確定的改革方案，本公司將向上交所申請延期披露溝通方案；如不能獲得上交所批準，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關股票于公告后下一交易日復牌；

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的下一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日止公司股票停牌。

　　十、其他事項

　　1、出席現場會議所有股東的食宿費用及交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司董事會

　　2006年4月6日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席江蘇中天科技股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：2006年月日

　　股東登記表

　　茲登記參加江蘇中天科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：聯系電話：

　　股東帳戶號碼：身份證號碼：

　　持股數：

　　___年___月___日