利嘉（上海）股份有限公司獨立董事提名人聲明

http://whmsebhyy.com 2006年04月06日 03:13 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　提名人利嘉（上海）股份有限公司董事會現就提名黃政云為利嘉（上海）股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與利嘉（上海）股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷及全部兼職等情況后做出的，被提名人也書面同意出任利嘉（上海）股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合利嘉（福建）股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在利嘉（上海）股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或者間接持有公司已發行股份1％的股東，也不是公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為公司及其附屬公司提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括利嘉（上海）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：利嘉（上海）股份有限公司董事會

　　二00六年四月一日