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上海證券報
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利嘉（上海）股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議于2006年4月3日在福州大利嘉
城以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人（親自出席），會議由監(jiān)事會召集人吳二中主持，會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案并形成決議：
一、以3票同意，審議通過《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》，同意提交公司年度股東大會審議。
二、以3票同意，審議通過《公司2005年年度報告和摘要》。
監(jiān)事會通過審核董事會編制的公司2005年年度報告，認(rèn)為：公司2005年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映公司本年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在年報編制和審議期間，未發(fā)現(xiàn)參與本年度年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告！
利嘉（上海）股份有限公司監(jiān)事會
二00六年四月六日
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