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上海證券報
根據中國證監會證監公司字【2006】38號《關于印發<上市公司章程指引（2006年修訂）>的通知》的要求，公司應當在通知發出后的第一次股東大會上，按照《上市公司章程指引（2006年修訂）》對公司章程作出相應修改。
公司控股股東北京順鑫農業發展集團有限公司于2006年3月31日向公司提交如下新的議案作為新增臨時議案一并提交于2006年4月20日（星期四）上午8：30在公司四樓會議室召開公司2006年度第一次臨時股東大會會議審議:《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂<公司章程>有關條款的議案》、《關于修訂<股東大會會議事規則>的議案》、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》、《關于修訂<累積投票制實施細則>的議案》以及《關于修訂<監事會議事規則>的議案》（以上議案詳細內容見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）。原定的會議出席對象、股權登記日、參會登記時間、登記辦法等事項不變（詳見2006年3月21日刊登于巨潮資訊網、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的公司公告）。
北京順鑫農業股份有限公司董事會
2006年4月5日
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