哈飛航空工業股份有限公司關聯交易公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》對上市公司日常關聯交易的有關規定，規范

上市公司日常關聯交易運作，公司結合實際情況，對2006年日常關聯交易做出如下相關說明：

　　一、2006年日常關聯交易的基本情況

　　2006年日常關聯交易的基本情況見附表

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　(一)哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　1、法定代表人：譚瑞松

　　2、住所：哈爾濱市平房區煙臺路1號

　　3、注冊資本：77583萬元

　　4、主營業務：制造、銷售航空產品、汽車用液化氣鋼瓶、普通機械、專業設備制造、微型汽車、煤氣罐及爐具、鋁型材制品；進出口業務；貨物運輸等。

　　5、與上市公司關系：母公司

　　（二）哈爾濱哈飛機電產品制造有限責任公司

　　1、法定代表人：譚瑞松

　　2、住所：哈爾濱市平房區友協大街15號

　　3、注冊資本：1億元

　　4、主營業務：購銷機械設備、鋼材；鋁門窗，塑鋼窗制造、安裝；汽車零部件制造與銷售；航空產品零配件制造等。

　　5、與上市公司關系：與公司母公司同一實際控制人

　�。ㄈ�）哈飛汽車股份有限公司

　　1、法定代表人：劉濤

　　2、住所：哈爾濱市平房區煙臺路1號

　　3、注冊資本：101328萬元

　　4、主營業務：開發、生產、銷售汽車及各類汽車配件，并從事自產自銷的機動車代理登記業務等。

　　5、與上市公司關系：同一母公司

　�。ㄋ模┕�爾濱哈飛模夾具制造廠

　　1、法定代表人：王作坤

　　2、住所：哈爾濱市平房區友協大街15號

　　3、注冊資本：508萬元

　　4、主營業務：生產、加工各種模具，夾具。

　　5、與上市公司關系：同一母公司

　�。ㄎ澹┕�爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　1、法定代表人：譚瑞松

　　2、住所：哈爾濱市平房區煙臺路1號

　　3、注冊資本：108402.9萬元

　　4、主營業務：航空產品的制造與銷售；機械制造，國內商業；生產銷售塑料制品、機電設備安裝，貨物運輸等。

　　5、與上市公司關系：與公司母公司同一實際控制人

　　履約能力分析：以上各關聯方均依法存續且生產經營正常，其經濟效益和財務狀況良好，有較強的履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險，本公司的獨立經營不受影響。

　　三、定價政策和定價依據

　�。ㄒ唬╀N售貨物：飛機、零部件的定價原則為按對外銷售成品的市場價格扣除材料等直接消耗，余下的費用和利潤按雙方的工作量比例分配；材料及加工費的定價原則是按市場定價原則。

　　（二）采購原材料：材料及加工費等按市場定價原則。

　�。ㄈ�）采購固定資產：按市場價雙方協商。

　�。ㄋ模┙邮軇趧眨喊凑諊�家管理部門規定的價格；若無前列，則為市場價格；再無，則為協議價格。

　�。ㄎ澹┢渌�關聯交易：如無市場價，則按照協議定價。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

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　　1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供應和生產輔助系統及后勤保障系統，避免重復建設；

　　2、有利于雙方優勢互補，降低公司的營運成本，提高公司的經濟效益；

　　3、有利于解決同業競爭，確保公司的經營獨立性。

　�。ǘ�）交易對公司的影響

　　公司與各關聯方發生的關聯交易，長期以來保證了公司生產經營的有序進行。公司與關聯方發生的關聯交易行為遵循了市場公允原則，未侵占任何一方利益，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生影響。

　　五、關聯交易協議簽署情況

　�。ㄒ唬┚C合服務協議

　　向公司提供綜合服務范圍包括：通訊服務、醫療保健、職業培訓、消防、治安、綠化、環衛服務、交通服務管理、交通設施養護服務、其他后勤服務、勞動保險及補充養老保險、技術服務、信息及計算機網絡管理服務等。

　　本協議簽署日期為2005年3月1日，有效期為一年，到期后將自動續展。

　　（二）原材料、公用工程供應及生產輔助的原則協議

　　對公司提供的服務范圍：根據公司的要求提供足夠數量的公用工程（水、電、汽、風、廢水排污等），適合生產需要的各類專用工具、工裝及工裝制造、補制、返修，產品零部件運輸服務，復印曬藍服務，飛機及備件包裝、發運等服務，根據公司的要求提供足夠數量的原材料和零部件，計量檢驗、無損檢測、質量檢驗等，各類試驗及材料復驗，庫房、料場收費等，公用工程（飛機試飛及使用機場和導航設施等）。

　　該協議簽訂日期為2004年1月5日，有效期為五年，除非一方提前六個月通知對方終止本協議，本協議在有效期滿時或展期后的期限屆滿時將自動逐年續展。

　�。ㄈ�）土地租賃合同

　　公司與哈飛集團于2004年1月5日簽訂《土地租賃合同》，合同無限期，只在下列情況下終止：租期屆滿，承租方未提出續租；承租方租期屆滿前因解散、破產等原因提前終止；雙方經協商一致提前終止本合同；出租方依法享有土地使用權屆滿，非因出租方原因而未獲得延續的。

　　（四）噴漆廠房（357號）租賃合同

　　公司租賃哈航集團357號廠房作為噴漆廠房。租賃期一年(2006年1月1日至2006年12月31日)，合同在規定的租賃期屆滿前30日內，雙方如愿意延長租賃期，應重新簽定合同。

　�。ㄎ澹┛傃b廠房（358號）租賃合同

　　公司租賃哈飛集團358號廠房作為總裝廠房。租賃期一年(2006年1月1日至2006年12月31日)，合同在規定的租賃期屆滿前30日內，雙方如愿意延長租賃期，應重新簽定合同。

　　哈飛航空工業股份有限公司董事會

　　二○○六年四月四日

　　2006年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交易類別按產品或勞務等進一步劃分關聯人

　　采購原材料模具、材料及加工費哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　加工費及材料哈爾濱哈飛機電產品制造有限責任公司

　　材料哈飛汽車股份有限公司

　　模具哈爾濱哈飛模夾具制造廠

　　材料及加工費哈爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　采購固定資產土建哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　設備哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　設備哈爾濱哈飛機電產品制造有限責任公司

　　接受勞務風、水、電、氣哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　綜合服務費哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　運輸費哈爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　運輸費、曬圖費、電話費等哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　租入廠房及設備租賃費哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　租賃費哈爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　租用土地租賃費哈爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　銷售貨物加工費哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　飛機及零部件、加工費哈爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　材料哈爾濱航空工業（集團）有限公司

　　材料哈爾濱飛機工業集團有限責任公司

　　汽車零件哈飛汽車股份有限公司

　　材料及加工費哈爾濱哈飛模夾具制造廠

　　材料及加工費哈爾濱哈飛機電產品制造有限責任公司

　　租出廠房及設備租賃費哈爾濱哈飛機電產品制造有限責任公司