山西焦化股份有限公司第二十次股東大會暨2005年度股東大會決議公告

　　上海證券報 

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化股份有限公司第二十次股東大會暨2005年度股東年會于2006年4月5日在本

公司召開，出席會議的股東37人，其中非流通股股東2人，為山西焦化集團有限公司和山西西山煤電股份有限公司，流通股股東35人。本次出席會議的股東代表股份118436445股，占公司股份總數的58.386%，符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有關規(guī)定。本次大會由公司董事會進行召集，由潘得國董事長主持，會議經過充分討論，采用記名投票表決方式，審議形成了以下決議：

　　一、《2005年度董事會工作報告》

　　同意118436445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的99.93%。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的0.07%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　二、《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意118436445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的99.93%。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的0.07%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　三、《2005年度財務決算報告》

　　同意118436445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的99.93%。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的0.07%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　四、《2005年度利潤分配預案》

　　同意118436445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的99.93%。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的0.07%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　五、《關于修改山西焦化股份有限公司章程的議案》

　　同意118436445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的99.93%。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的0.07%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　六、《關于向山西焦煤集團有限責任公司及其子公司采購原料煤的議案》；

　　同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東作為關聯方，對本議案回避表決。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　七、《關于續(xù)聘北京京都會計師事務所為公司審計機構的議案》；

　　同意118436445股，占實際參會有表決權股份總數的100%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。詳細情況為：

　　非流通股股東同意118350000股，占實際參會有表決權股份總數的99.93%。

　　流通股股東同意86445股，占實際參會有表決權股份總數的0.07%；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0%。

　　山西恒一律師事務所對本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司第二十次股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決方式和結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年四月五日