江西昌河汽車股份有限公司2006年度第二次董事會決議公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱"公司")于2006年3月23日以書面送

達或傳真方式發(fā)出召開公司2006年第二次董事會的通知及會議資料，會議于2006年4月4日在江西省景德鎮(zhèn)市公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人。趙慧俠董事因事未能出席并委托劉?董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長劉洪德主持。會議審議通過如下議案：

　　1、公司董事會工作報告，與會董事均投了贊成票。

　　2、公司總經(jīng)理工作報告，與會董事均投了贊成票。

　　3、公司2005年度財務(wù)決算和公司2006年度財務(wù)預(yù)算報告，與會董事均投了贊成票。

　　4、公司2005年度報告及摘要，與會董事均投了贊成票。

　　5、公司2005年度利潤分配預(yù)案：

　　經(jīng)岳華

　　2005年度的利潤分配預(yù)案：公司根據(jù)2005年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，決定2005年度不分配，也不轉(zhuǎn)增股本，公司2005年度的利潤用于彌補上年度虧損。與會董事均投了贊成票。

　　6、公司2005年度審計費用和報酬及續(xù)聘岳華會計師事務(wù)所有限公司的議案：

　　（1）根據(jù)公司2005年與岳華會計師事務(wù)所有限公司簽訂的協(xié)議規(guī)定，公司2005年度擬支付其審計費用為40萬元人民幣，公司控股子公司昌鈴公司擬支付其審計費用為24萬元。

　　（2）建議公司在2006年度繼續(xù)聘任岳華會計師事務(wù)所有限公司，承擔公司各項審計工作，并續(xù)簽聘任協(xié)議。與會董事均投了贊成票。

　　7、公司以前年度損益調(diào)整議案：

　　按照江西省國家稅務(wù)局稽查局2005年《稅務(wù)行政處罰告知書》（贛國稅稽罰告字[2004]16號）的要求，公司補提2003年度所得稅7，655，102.35元；同時，按照中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局2005年12月14日《關(guān)于江西昌河汽車股份有限公司巡檢有關(guān)問題的整改通知》（贛證監(jiān)發(fā)[2005]12號）的要求，公司補提2003年度油箱線、底盤線資產(chǎn)2003年1-6月折舊1，095，851.08元，上述兩項合計調(diào)整2003年度留存收益-8，750，953.43元，由此調(diào)整本期期初未分配利潤-7，000，762.74元，盈余公積-875，095.34元，公益金-875，095.34元。與會董事均投了贊成票。

　　8、公司清理占用資金事項的議案：

　　截止2005年12月31日，公司前關(guān)聯(lián)方合昌公司（曾持有本公司7.7%股份）欠本公司31，800，134.49元，其中非經(jīng)營性欠款為：7，268，605.61元，經(jīng)過公司與合昌公司的積極溝通，截止到3月底，合昌公司上述非經(jīng)營性欠款已全部歸還。與會董事均投了贊成票。

　　9、公司日常關(guān)聯(lián)交易及交易議案，與會董事（關(guān)聯(lián)董事回避表決）均投了贊成票。獨立董事黃新建、劉培森、左和平認為此次關(guān)聯(lián)交易符合股東大會通過的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容，對公司和全體股東屬公平合理，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的行為。（見同日公告）

　　上述5、6、9項議案將提交年度股東大會審議，年度股東大會日期將另行通知。

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董事會

　　二??六年四月四日