江西昌河汽車股份有限公司2006年度日常關聯交易公告

　　上海證券報 

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　釋義：昌飛集團公司昌河飛機工業（集團）有限責任公司

　　昌河航空江西昌河航空工業有限公司

　　合昌公司合肥昌河汽車有限責任公司

　　昌鈴公司江西昌河鈴木汽車有限責任公司

　　東安動力哈爾濱東安汽車動力股份有限公司

　　中航科工中國航空科技工業股份有限公司

　　東風昌河陜西東風昌河車橋有限責任公司(昌飛集團公司參股公司)

　　九昌公司九江昌河汽車有限責任公司（昌河航空控股子公司）

　　中航二集團中國航空工業第二集團公司

　　一、2006年日常關聯交易的種類：

　　關聯交易類別關聯人

　　土地租賃費昌飛集團公司

　　合昌公司

　　合昌公司

　　綜合服務費昌飛集團公司

　　昌河航空

　　合昌公司

　　零部件和公用工程供應及生產輔助費昌飛集團公司

　　昌河航空

　　九昌公司

　　合昌公司

　　東風昌河

　　代理進出口合昌公司

　　設備租賃費昌河航空

　　二、關聯方介紹：

　　1、昌飛集團公司：法定代表人為王斌先生，經營范圍：研制、生產、銷售以直升機為主的航空產品；以及進出口貿易、經濟技術、信息咨詢服務等。

　　關聯關系：與公司最終控股控制人同屬中航二集團，現為公司提供生產及生活綜合服務。

　　2、昌河航空：法定代表人為王斌先生，經營范圍：研制、生產、銷售以直升機為主的航空產品；研制、生產、銷售汽車整車（不含微型汽車）及零部件；生產、銷售其他機電產品；汽車檢測、運輸、倉儲；以及進出口貿易、經濟技術、信息咨詢服務等。

　　關聯關系：公司控股股東，持有公司63.88%的股份。

　　3、合昌公司：法定代表人為徐恒武，經營范圍：汽車零配件開發、制造、銷售、房屋出租與

　　關聯關系：在2005年5月份以前為公司股東，持有公司7.70%的股份。

　　4、昌鈴公司：法定代表人為劉洪德先生，經營范圍：開發生產系列轎車、微車、汽車零部件及售后服務。

　　關聯關系：是公司和昌河航空、日本鈴木株式會社、日本岡谷鋼機株式會社、共同投資設立的中外合資有限公司，公司持有昌鈴公司41%股權，昌河航空持有昌鈴公司10%股權，鈴木公司持有昌鈴公司39%股權，岡谷鋼機持有昌鈴公司10%股權。

　　5、東安動力：法定代表人為劉濤先生，經營范圍:汽車發動機、變速器及其零部件的開發、生產、銷售;制造鍛鑄件、液壓件;購銷汽車(不含小轎車)。

　　關聯關系：是公司的最終控股股東中航科工的控股子公司。

　　6、九昌公司：法定代表人為胡海銀先生，經營范圍:微型汽車系列零部件開發、制造及銷售等。

　　關聯關系：是受同一母公司控制。

　　7、東風昌河：法定代表人為李振東先生，經營范圍:微型汽車、農用汽車前后橋系列產品的研制、生產、銷售。

　　關聯關系：昌飛集團公司參股公司。

　　三、定價政策及依據：

　　根據公司股東大會通過的關聯交易協議，參照市場價格，確定日常關聯交易價格。

　　四、關聯交易的目的：

　　1、公司可以利用關聯方完善的供應、生產輔助系統及后勤保障系統，避免重復建設。

　　2、有利于雙方優勢互補，降低公司運營成本。

　　五、審議程序：

　　1、上述關聯交易協議內容已經2003年度股東大會及2005年相關股東大會審議通過，上述關聯交易事項與05年度保持一致，仍按原有協議執行。

　　2、公司2006年度第二次董事會審議通過了上述關聯交易事項，關聯董事回避了表決。

　　3、獨立董事的獨立意見：獨立董事黃新建、劉培森、左和平認為此次關聯交易金額定價合理、公允，符合股東大會通過的關聯交易內容，對公司和全體股東屬公平合理，未發現存在損害公司和股東利益的行為。

　　4、上述關聯交易尚須獲得股東大會的批準。與該項關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會的表決權。

　　六、日常關聯交易的簽署情況：

　　按照公司股東大會通過的關聯交易協議，公司根據日常生產經營的實際需要，分別同上述關聯方簽訂合同。

　　七、備查文件：

　　1、公司2006年度第二次董事會會議決議

　　2、經過股東大會審議通過的關聯交易文本

　　特此公告。

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月4日