貴州茅臺酒股份有限公司第一屆監(jiān)事會2006年度第二次會議決議公告

　　上海證券報 

　　貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱"公司"）第一屆監(jiān)事會2006年度第二次會議于2006年4月3日在貴陽市貴州茅臺酒進(jìn)出口有限責(zé)任公司會議室召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事5人，均出席了會議，其中，親自出席的監(jiān)事3人，授權(quán)委托監(jiān)事2人（監(jiān)事會主席劉和鳴先生因工作原因未能出席本次會議，授權(quán)監(jiān)事張毅先生代為出席、主持此次會議并行使表

決權(quán)；監(jiān)事李明彥先生因工作原因未能親自出席會議而授權(quán)監(jiān)事仇國相先生代為出席并行使表決權(quán)）。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，審議并一致通過了下述事項：

　　一、《監(jiān)事會2005年度工作報告》。

　　二、《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》（修訂后的公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

　　三、《公司2005年年度報告（正文及摘要）》。

　　四、《董事長2006年度年薪方案》。

　　五、《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)2006年度年薪方案》。

　　六、《關(guān)于計發(fā)董事長2005年度獎勵年薪的議案》。

　　按照公司2004年度股東大會審議通過的《董事長2005年度年薪方案》的規(guī)定，應(yīng)計發(fā)給公司董事長2005年度獎勵年薪411，096.12元。鑒于公司2005年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)已經(jīng)圓滿實現(xiàn)，為激勵董事長在2006年度生產(chǎn)經(jīng)營中再接再勵，順利實現(xiàn)董事會2006年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長，經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致同意按照相關(guān)規(guī)定計發(fā)給董事長上述數(shù)額的獎勵年薪。

　　七、《關(guān)于與中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司重新簽訂<綜合服務(wù)協(xié)議>的議案》。

　　八、《關(guān)于與中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司重新簽訂<房屋租賃協(xié)議>的議案》。

　　九、監(jiān)事會對公司2005年度有關(guān)事項的獨立意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：

　　1、2005年，公司嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，決策程序合法，并在決策中注重聽取獨立董事和監(jiān)事會的建議和意見，保持公司決策的科學(xué)性;公司董事會報告期內(nèi)組織重新修訂了公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《財務(wù)管理制度》等相關(guān)制度，上述制度的推行，將進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制制度，保證公司健康、規(guī)范、高效運(yùn)作。報告期內(nèi)，公司董事及經(jīng)理層等高級管理人員按照股東大會決議要求，認(rèn)真履行各項決議，奉公守法，勤勉盡責(zé)，其決策程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，履行公司職務(wù)時未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。

　　2、公司的財務(wù)制度健全、管理規(guī)范、財務(wù)運(yùn)作正常。中和正信會計師事務(wù)所有限公司審計公司財務(wù)會計報告后出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告，真實、客觀、公正地反映了公司2005年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　3、截止2005年年末，公司募集資金的實際投入項目與公司《招股說明書》承諾的投入項目及董事會、股東大會決議變更或調(diào)整的項目一致，變更或調(diào)整程序合法、合規(guī)，為公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　4、公司2005年未發(fā)生任何資產(chǎn)收購、出售資產(chǎn)的行為，也未發(fā)生和出現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益和造成資產(chǎn)流失的情況。

　　5、2005年，公司所涉及到的各項關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、合理的原則，交易程序合法、合規(guī)，不存在內(nèi)幕交易和損害公司投資者利益的情況。

　　特此公告！

　　貴州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事會

　　2006年4月3日