內蒙古時代科技股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月05日 03:18 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司第四屆董事會第二十三次會議召開情況

　　內蒙古時代科技股份有限公司于2006年3月28日以傳真或電話的形式通知各董事，公司于2006年4月4日上午10時在公司三樓會議室召開第四屆董事會第二十二次會議。

　　會議召集、召開程序及方式符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。王小蘭、潘燕明、戚?青、劉維平、戴煥忠、陳慶振、洪玫出席會議并當場表決；劉夢梅授權董事長王小蘭代為表決。

　　二、表決情況

　　出席本次會議的董事共9名，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了如下決議：

　　對《關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案》進行調整。

　　內蒙古時代科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月五日