伊利股份股改相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次會議無新提案提交表決，亦無提案被否決和修改的情況；

　　2、公司將于近期公告《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　3、公司股票復牌時間安排詳見《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年3月31日(星期五)下午15：00時

　　網(wǎng)絡投票時間：2006年3月29日、30日、31日，每日上午9：30～11：30時，下午13：00～15：00時。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：內蒙古

　　3、表決方式：現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長潘剛

　　6、本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的召開符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》、《上海證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　截至公司本次會議股權登記日2006年3月10日下午15：00時收市后，公司股份總數(shù)為391，264，988股，其中非流通股為133，554，278股、流通股為257，710，710股。于本次會議股權登記日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的伊利股份(資訊 行情 論壇)人民幣普通股股東有權參加現(xiàn)場會議、委托董事會投票或參加網(wǎng)絡投票。會議出席情況如下：

　　1、出席的總體情況

　　參與本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場表決(包括董事會征集投票)和網(wǎng)絡投票表決的股東及授權代表共計915人，代表有效表決權的股份數(shù)量為 296，277，789股，占本公司股份總數(shù)的75.72%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參與本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場表決的非流通股股東及授權代表共計27人，代表有效表決權的股份數(shù)量為110，162，060股，占本公司非流通股份總數(shù)的82.48%，占本公司股份總數(shù)的28.16%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參與本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場表決(包括董事會征集投票)和網(wǎng)絡投票表決的流通股股東及授權代表共計888人，代表有效表決權的股份數(shù)量為186，115，729股，占本公司流通股份總數(shù)的72.22%，占本公司股份總數(shù)的47.57%。

　　其中：參與現(xiàn)場投票的流通股股東及授權代表共計8人，代表有效表決權的股份數(shù)量為3，616，883股，占本公司流通股份總數(shù)的1.40%；委托董事會投票的流通股股東共計4人，代表有效表決權的股份數(shù)量為2，952，299股，占本公司流通股份總數(shù)的1.15%；參與網(wǎng)絡投票的流通股股東共計880人，代表有效表決權的股份數(shù)量為182，498，846股，占本公司流通股份總數(shù)的70.82%。

　　公司董事、監(jiān)事、保薦機構代表、見證律師出席了本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議。

　　三、會議審議情況

　　本次會議審議了《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股權分置改革方案》。關于公司股權分置改革方案的詳細情況見2006年3月8日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn刊登的《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股權分置改革說明書》及摘要(修訂稿)。

　　1、本次會議表決結果如下：

　　單位：股

　　表決結果：經(jīng)全體參加表決股東所持表決權三分之二以上同意，并經(jīng)全體參加表決流通股股東所持表決權三分之二以上同意，《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況：

　　單位：股

　　四、律師出具的法律意見

　　本次內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、網(wǎng)絡投票的程序與方式、社會公眾股東參與表決等事宜，符合《公司法》、《證券法》、《關于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票工作指引》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及滬深證券交易所、中國證券登記結算公司《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》、《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定，本次會議所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議決議；

　　2、內蒙古建中律師事務所出具的法律意見書；

　　3、《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　特此公告

　　內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二零零六年三月三十一日