中電廣通股份有限公司關于增加2005年年度股東大會臨時提案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月04日 04:29 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第五屆董事會第五次會議決定于

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

2006年4月21日（星期五上午9:30開始）在北京友誼賓館召開2005年度股東大會，有關會議內容詳見公司刊登于2006年3月16日《中國證券報》和《上海證券報》的《中電廣通股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告暨召開2005年年度股東大會的通知》。

　　2006年1月，《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》正式頒布。2006年3月16日中國證券監督管理委員會頒布了《關于印發<上市公司章程指引（2006年修訂）>的通知》和《關于發布<上市股東大會規則>的通知》，根據上海證券交易所的要求，公司應及時修改《公司章程》及附件（附件包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》）。

　　2006年4月3日，公司收到控股股東中國電子信息產業集團公司（所持股份占公司總股本的54.46%，以下簡稱"中國電子"）提交的《關于在公司2005年度股東大會增加<修改公司章程>及其三會議事規則的臨時提案》和《關于更換中電廣通股份有限公司我方董事人選的函》。中國電子要求將以下臨時提案提請公司2005年年度股東大會審議。

　　提案一：關于修改《公司章程》的議案

　　提案二：關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　提案三：關于修改《董事會事規則》的議案

　　提案四：關于修改《監事會事規則》的議案

　　提案五：關于增選蘇振明先生為公司董事的議案

　　提案六：關于馬雅琳女士不再擔任公司董事職務的議案

　　經審核，公司董事會認為上述提案程序、方式符合國家法律、法規及《公司章程》的規定，同意將上述臨時提案提交到2006年4月21日召開的公司2005年年度股東大會審議。修改后的《公司章程》及附件將于2006年4月13日發布在上海證券交易所網站：http//www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　中電廣通股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月4日

　　附件：

　　蘇振明先生簡歷

　　蘇振明，男，1952年10月出生，中共黨員，

清華大學電子工程工學學士。1969年起曾任遼寧省北票縣郵政局報務員；1970年在解放軍第213測繪大隊工作；1974年在清華大學學習；1978年在總參第二測繪大隊工作；1982在第1053研究所工作；1982-1999年在第五十三研究所工作，曾任黨辦干事、黨委宣傳部部長、所長助理、副所長、所長等職務；1999年至今中國電子信息產業集團公司黨組成員、副總經理。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】