中捷縫紉機股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議公告

　　上海證券報 

　　公司第二屆監事會第七次會議于2006年4月3日在上海浦東碧云路1168號碧云鉆石酒店公寓A座二樓大會議室召開。監事金啟祝、崔國英、伍靜安出席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議由監事會主席金啟祝主持，與會監事對議案進行舉手表決，本次會議通過決議如下：

　　1、《2005年年度報告及摘要》

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　2、《2005年度財務報告-審計報告》

　　上海立信長江會計師事務所有限公司對公司2005年度財務報告進行了審計，并出具了"信長會師報字（2006）第10758號"標準無保留審計意見的審計報告。

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　3、《2005年度監事會工作報告》

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　4、《2005年度董事會工作報告》

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　5、《2005年度總經理工作報告》

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　6、《2005年度財務決算》

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　7、《董事會關于公司2005年度募集資金使用情況的專項說明》

　　截止2005年12月31日，公司募集資金項目累計投入人民幣121，655，040.92元，公司募集資金賬戶本息余額人民幣119，940，192.45元。（詳情參見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司董事會關于公司2005年度募集資金使用情況的專項說明》）

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　8、《關于與上海百福中捷機械工業有限公司日常經營性關聯交易的議案》

　　2005年度，公司向上海百福中捷機械工業有限公司銷售工業縫紉機，所涉交易金額40，883，819.08元，占公司當期主營業務收入5.97%；向百福中捷采購零部件，所涉交易金額5，697，117.18元，占公司當期采購總額的1%。（詳情參見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網絡的《中捷縫紉機股份有限公司關于與上海百福中捷機械工業有限公司日常經營性關聯交易的公告》）

　　獨立董事、監事會認為：公司上述關聯交易，系必要、合理的關聯往來；其決策程序合法、有效；定價原則公允，未發現損害公司和股東的利益的情況。關聯交易不會造成公司對關聯方產生依賴，也不會對公司的獨立性產生影響。

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　9、《關于與玉環縣儀器廠日常經營性關聯交易的議案》

　　2005年度，公司向關聯方玉環縣儀器廠采購零配件，所涉交易金額16，515，801.25元，占公司當期采購總額的2.90%。

　　獨立董事、監事會認為：公司上述關聯交易，系必要、合理的關聯往來；其決策程序合法、有效；定價原則公允，未發現損害公司和股東的利益的情況。關聯交易不會造成公司對關聯方產生依賴，也不會對公司的獨立性產生影響。

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　10、《關于續聘會計師事務所的議案》

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　11、《2005年度利潤分配及公積金轉增股本預案》

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現凈利潤55，288，958.82元，加上年初未分配利潤87，752，696.84元，可供分配的利潤為143，041，655.66元；按凈利潤的10%提取法定盈余公積金5，993，694.67元，可供股東分配的利潤為137，047，960.99元，減去年初已支付普通股股利25，800，000.00元，年末未分配利潤為111，247，960.99元。

　　以2005年年末公司總股本13，760萬股為基數，以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增3股，轉增后公司總股本由13，760萬股變更為17，888萬股，資本公積金由161，774，016.50元減少為120，494，016.5元；同時，向全體股東每10股派現金股利2元（含稅），共計2，752萬元，公司剩余未分配利潤83，727，960.99元滾存至下一年度。

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，尚需提交2005年度股東大會表決。

　　12、《獨立董事述職報告》

　　獨立董事將在公司2005年度股東大會上述職。

　　此項議案已經第二屆監事會第七次會議表決通過，同意3票，占出席會議有效表決權的100%。

　　中捷縫紉機股份有限公司監事會

　　2006年4月3日