上海東方明珠（集團）股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決

　　上海東方明珠股份有限公司二○○五年度股東大會于2006年4月3日下午2:00在上海云峰劇院召開，出席會議的股東代表共352人，代表股份660，042，331股，占公司股本總額963，240，198股的68.5231%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長薛沛建先生主持了會議，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。經(jīng)會議審議，采用書面投票并逐項表決的方式，通過了如下決議：

　　1、《公司2005年度董事會工作報告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，550，200146，744345，38799.9254％

　　2、《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，504，94880，553456，83099.9186％

　　3、《公司2005年度財務(wù)決算報告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，427，006114，890500，43599.9068％

　　4、《公司2006年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，446，15985，690510，48299.9097％

　　5、《公司2005年度利潤分配預(yù)案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，655，17667，542319，61399.9413％

　　6、《關(guān)于公司發(fā)行第二期短期融資券的提案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，498，49091，271452，57099.9176％

　　7、《關(guān)于公司提供擔(dān)保的提案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331658，261，0791，398，242383，01099.7301％

　　8、《關(guān)于修改<公司章程>的提案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例

　　參會全體股東660，042，331659，534，105133，685374，54199.9230％

　　本次股東大會經(jīng)國浩律師集團（上海）事務(wù)所杜曉堂律師、梁立新律師見證。該所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　上海

　　二○○六年四月四日