青島啤酒股份有限公司董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月04日 04:29 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島啤酒股份有限公司（"公司"）第五屆董事會第五次會議于2006年4月

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3日在青島召開，會議應出席董事11人，實際出席董事10人，伯樂思董事授權馬爽董事行使其權利，公司監事、董事會秘書列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。會議由董事長李桂榮先生主持，審議并通過如下事項：

　　一、審議通過公司2005年年度報告（經

審計）；

　　二、審議通過公司2005年度利潤分配預案：

　　1、以中國會計標準計算的本年凈利潤為基礎提取兩金基數，即：

　　提取稅后利潤的10%為法定盈余

公積金，數額為人民幣30，229，948.38元；提取稅后利潤的10%為法定公益金，數額為人民幣30，229，948.38元；

　　2、以中國會計準則計算的可供分配利潤作為分配基數，2005年可供股東分配利潤為該分配基數減去提取兩金之差，加上年初余額，即人民幣416，229，958.35元。按照公司最新股本計算，董事會建議2005年度每股派發股利現金人民幣0.16元（含稅）。

　　三、審議通過聘任普華永道中天

會計師事務所有限公司為本公司2006年度境內審計師和聘任香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司2006年度國際審計師，及授權董事會決定其酬金的議案。

　　上述議案須經公司2005年度股東年會審議批準，股東年會召開通知本公司將另行公告。

　　青島啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月3日

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