南京中央商場股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月04日 04:29 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議通知于2006年3月20日發出，會議一致通過審議議案。

　　南京中央商場股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2006年3月31日在南京市中山南路79號公司八樓會議室召開，應到董事11人，實到董事10人，委托1人，公司監事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長胡曉軍先生主持，審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2005年年度董事會工作報告》；

　　二、審議通過《公司2005年年度總經理工作報告》；

　　三、審議通過《公司2005年年度財務決算報告》；

　　四、審議通過《公司2005年年度利潤分配預案》；

　　經南京永華會計師事務所審計，母公司2005年度實現凈利潤45，135，107.04元，按10％提取法定盈余公積4，513，510.70元；按10％提取法定公益金4，513，510.70元；按5％提取任意盈余公積2，256，755.35元，加年初未分配利潤106，594，878.34元，減去2004年度現金股利28，708，369.60元，本年度可供股東分配利潤為140，446，208.63元，具體分配預案如下：

　　按公司2005年末總股本143，541，848股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利2.00元（含稅），共計派發現金股利28，708，369.60元，分配后尚結余未分配利潤111，737，839.03元，結轉下一會計年度。

　　2005年度公司資本公積不轉增股本。

　　此項分配預案需提交2005年年度股東大會審議后實施。

　　五、審議通過《公司2005年年度報告及其摘要》；

　　六、審議通過公司聘任會計師事務所的議案；

　　根據《公司章程》的有關規定，公司擬續聘南京永華會計師事務所為本公司2006年度財務報告審計機構，聘期一年。

　　同時，提請股東大會授權董事會，在與會計師事務所簽訂合同時，確定支付其報酬的數額。

　　七、審議通過公司關于發放老職工一次性住房補貼用留存收益彌補的議案；

　　根據財政部財會[2001]5號文"關于印發《企業住房制度改革中有關會計處理問題的規定》的通知"：1998年12月31日以前參加工作的無房或住房未達標老職工的一次性住房補貼，按實際發放的金額應計入"利潤分配-未分配利潤"中。按此項規定，公司2005年發放的98年底前參加工作的老職工的住房補貼共計5，343，053.26元計入"利潤分配-未分配利潤"中，待審批后，再依次沖減法定公益金、任意盈余公積、法定盈余公積。此議案需提請股東大會審議批準。

　　八、審議通過公司關于向東亞銀行抵押貸款的議案。

　　為保證公司投資淮安中央新亞國際廣場有限公司和宿遷中央國際廣場有限公司對資金的需求，公司擬用營業用房一期地下一層（丘號202115-II-2）和二期地下一層、地上3-8層（丘號202115-III-2），共計17，521.16平方米的資產向東亞銀行抵押貸款1.2億元，抵押期限為五年。

　　上述議案一、三、四、五、六、七項，需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　特此公告。

　　南京中央商場股份有限公司董事會

　　二OO六年三月三十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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