寧波聯合集團股份有限公司董事會關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律、法規及公司章

程的規定，受本公司全體非流通股股東的書面委托，公司董事會決定于2006年4月28日（星期五）下午2:00在寧波開發區戚家山賓館召開公司股權分置改革相關股東會議，本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：公司董事會。

　　2、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　3、股權登記日：2006年4月17日。

　　4、現場會議召開時間：2006年4月28日（周五）下午2:00。

　　5、網絡投票時間為：2006年4月25日、26日、27日、28日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　6、現場會議地點：寧波開發區戚家山賓館。

　　二、審議事項

　　審議《寧波聯合集團股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會發布的《上市公司股權分置改革管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的規定，本次相關股東會議的審議事項須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上同意，并須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據《管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體內容見公司于2006年4月3日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上的《寧波聯合集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　A、如果同一股份通過現場、委托董事會或網絡重復投票，以現場投票為準；

　　B、如果同一股份通過委托董事會和網絡重復投票，以委托董事會投票為準；

　　C、如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　D、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　A、有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　B、有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　C、如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通A股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：0574-86221609

　　2、傳真：0574-86221320

　　3、電子信箱：info@nug.com.cn

　　4、通訊地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

　　寧波聯合集團股份有限公司總裁辦公室（郵編：315803）

　　5、組織網上路演，具體事宜公司董事會將另行公告

　　6、通過發放征集意見函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通

　　五、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：截止2006年4月17日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月18日至4月27日（非工作日除外），每日9:00-16:00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上發布的《寧波聯合集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　六、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，時間分別為2006年4月14日和2006年4月18日。

　　七、出席會議對象

　　1、截至2006年4月17日下午收市時登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議，或委托他人作為代理人參加會議（該代理人不必為股東），或委托董事會進行投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　八、相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2006年4月25日-2006年4月26日，每日9:00-16:00。

　　2、登記手續：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進行登記；股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　寧波聯合集團股份有限公司總裁辦公室

　　（信函上請注明"相關股東會議"字樣）

　　地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

　　收件人：黃偉

　　郵政編碼：315803

　　聯系電話：0574-86221609

　　傳真：0574-86221320

　　九、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月25日、26日、27日、28日每日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738051證券簡稱：聯合投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　A、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。

　　B、股東投票的具體流程為：1）輸入買入指令；2）輸入證券代碼:738051；3）輸入委托價格1.00元。在"買入價格"項下1.00元代表本次相關股東會議審議的股權分置改革方案；4）輸入委托股數。委托股數代表表決意見，1股表示同意，2股表示反對，3股表示棄權；5）確認投票委托完成。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向證券簡稱投票代碼申報價格委托股數代表意向

　　買入聯合投票7380511.001股同意

　　買入聯合投票7380511.002股反對

　　買入聯合投票7380511.003股棄權

　　十、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司股票自2006年4月3日起停牌，最晚于2006年4月13日復牌，此段時間為股東溝通的時間；

　　2、公司董事會將在2006年4月12日（含）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　3、如果公司董事會未能在2006年4月12日公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的下一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日止公司股票停牌。

　　十一、其他事項

　　1、本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議所有股東的食宿費用及交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　寧波聯合集團股份有限公司董事會

　　二○○六年三月三十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席寧波聯合集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議并代為行使表決權。

　　本人/本單位對《寧波聯合集團股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：同意（）；反對（）；棄權（）。

　　委托人姓名或名稱：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：委托人股東賬號：

　　委托人（簽字或蓋章）：受托人身份證號碼：

　　法定代表人簽署（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：

　　委托日期：2006年月日

　　（本授權委托書復印有效）