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上海證券報
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2006年3月30日，新疆天業股份有限公司（以下簡稱本公司）2006年第二次臨時董事
會會議于上午十一時以通訊方式召開。會議由郭慶人董事長主持，會議應到董事9名，實到董事9名，公司高管和監事列席本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式，審議并全票通過了如下決議：
審議并通過修訂后的新疆天業股份有限公司股權分置改革方案。
方案具體內容為：本公司以其下屬的非主業資產東阜城農場截止2005年12月31日經審計的凈資產24，027萬元，按照本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日前20個交易日股票平均收盤價格的90%且不高于9.0元的回購價格定向回購新疆天業（集團）有限公司（以下簡稱天業集團）持有的新疆天業2500萬股股份并注銷；在此基礎上，天業集團向本次股權分置改革股權登記日收市后登記在冊的流通股股東每10股支付1股股份，新疆天業向本次股權分置改革股權登記日收市后登記在冊的流通股股東每10股定向轉增1.8股。
本修訂方案需經2006年4月17日的本公司2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議通過方可實施。
特此公告。
新疆天業股份有限公司董事會
二??六年三月三十日
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