深圳高速公路股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月03日 03:14 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2006年3月23日以書面方式發出的會議通知，深圳高速公路股份有限公司（&qu

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

ot;本公司"）第四屆監事會第二次會議于2006年3月31日（星期五）上午在深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室舉行。本次會議應到監事3人，實到3人，全體監事均親自出席了本次會議。符合《公司法》和本公司章程的規定。

　　本次會議由監事會主席鐘珊群先生主持，審議通過了通知中所列的全部事項。除另有說明外，各項決議均為全體監事一致通過，有關事項公告如下：

　　1、審議通過了2005年度監事會工作報告；同意將有關事項提交本公司2005年度股東年會審議。

　　2、審議通過了關于審查本公司2005年年度報告（包括業績公布、年度報告摘要、2005年度財務決算方案及經

審計財務報告）的議案，經審查，監事會未發現年報編制和審議程序存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度的各項規定的情形；未發現年報的內容和格式存在不符合中國證監會或證券交易所的各項規定的情形，其所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；未發現本公司2005年年度報告（含業績公布及年度報告摘要）所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　3、審議通過了關于審查本公司2005年度利潤分配預案的議案。

　　4、審議通過了關于審查本公司2006年度財務預算報告的議案。

　　5、審議通過了關于職工代表監事薪酬標準的議案（易愛國先生回避），建議職工代表監事易愛國先生的薪酬標準為：鑒于易愛國先生在本公司營運中心任職，其基本薪酬由崗位工資、績效獎金、福利組成，其中崗位工資為每月人民幣2萬元（含稅）；年度績效獎金基數為人民幣4萬元（含稅），績效獎金系數按公司績效考核辦法，由總經理及相關總監根據履行職責情況確定；福利分為法定福利和公司福利，分別按照政府和公司的統一標準執行；同意將有關事項提交本公司2005年度股東年會審議。

　　6、審議通過了2006年監事會工作計劃。

　　特此公告

　　深圳

高速公路股份有限公司監事會

　　2006年3月31日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】