廣州藥業(yè)股份有限公司第三屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣州藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"廣州藥業(yè)"或"本公司")第

三屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2006年3月16日以傳真和電郵方式發(fā)出，并于2006年3月31日在本公司所在地中國(guó)廣東省廣州市沙面北街四十五號(hào)二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。董事長(zhǎng)楊榮明先生主持了會(huì)議；本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核數(shù)師及律師列席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司《章程》之規(guī)定。

　　經(jīng)過審議，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決成果一致通過了如下事項(xiàng)：

　　一、本公司2005年度董事會(huì)報(bào)告書；

　　二、本公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　三、本公司2005年度的核數(shù)師報(bào)告；

　　四、本公司2005年度利潤(rùn)分配及派息方案；

　　（一）本公司及所屬企業(yè)2005年的稅后利潤(rùn)擬作如下分配:

　　1、所屬企業(yè)中制造企業(yè)提取法定盈余公積金10%，提取法定公益金10%，提取任意盈余公積金10%；所屬企業(yè)中貿(mào)易企業(yè)提取法定盈余公積金10%，提取法定公益金10%，提取任意盈余公積金20%。

　　2、本公司本部提取法定盈余公積金10%，提取法定公益金5%，不提取任意盈余公積金。

　　(二)2005年擬派發(fā)年度股息每股人民幣0.07元（A股含稅），派息總額為人民幣5，676.3萬元。

　　五、本公司預(yù)計(jì)2006年度利潤(rùn)分配政策的方案；

　　本公司預(yù)計(jì)2006年度進(jìn)行利潤(rùn)分配一次；2006年度的凈利潤(rùn)用于股利分配的比例不低于30%，利潤(rùn)分配方式將采用派發(fā)現(xiàn)金的方式；本公司計(jì)劃2006年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　六、2006年度本公司董事服務(wù)報(bào)酬總金額的議案；

　　預(yù)計(jì)2006年本公司的董事服務(wù)報(bào)酬總金額為人民幣380萬元。

　　七、2006年度本公司監(jiān)事服務(wù)報(bào)酬總金額的議案；

　　預(yù)計(jì)2006年度本公司的監(jiān)事服務(wù)報(bào)酬總金額為人民幣19萬元。

　　八、續(xù)聘任期屆滿的國(guó)內(nèi)核數(shù)師（廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）及國(guó)際核數(shù)師（羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所），并建議股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其酬金；

　　九、2006年本公司向下屬部分企業(yè)提供銀行借款擔(dān)保額度的議案；

　　為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，本公司擬為屬下貿(mào)易子公司廣州醫(yī)藥有限公司、廣州市藥材公司及廣州市進(jìn)出口公司等提供2006年年度銀行借款擔(dān)保額度，其擬向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度分別為人民幣80，000萬元、人民幣10，000萬元與人民幣6，000萬元。

　　十、授權(quán)董事長(zhǎng)簽署有限度銀行借款擔(dān)保的議案；

　　（一）授權(quán)董事長(zhǎng)代表董事會(huì)簽署對(duì)廣州醫(yī)藥有限公司、廣州市藥材公司與廣州市醫(yī)藥進(jìn)出口公司等在本公司董事會(huì)與股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)的借款擔(dān)保。

　　（二）授權(quán)董事長(zhǎng)代表董事會(huì)簽署本公司對(duì)控股51％以上且資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%的子公司單筆金額在一億元以內(nèi)的借款擔(dān)保。

　　十一、《廣州藥業(yè)股份有限公司盈邦分公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度》；

　　十二、關(guān)于提請(qǐng)召開2005年年度股東大會(huì)的議案（2005年年度股東大會(huì)的召開日期待確定后將另行通知）。

　　特此公告。

　　廣州藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年3月31日

　　于本公告日，本公司董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、周躍進(jìn)先生、謝彬先生與馮贊勝先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。