中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于二○○六年三月三十一日在中國(guó)江蘇省儀征市公司儀化大酒店會(huì)議中心召開，共有十三位董事出席會(huì)議，獨(dú)立董事易仁萍因公請(qǐng)假，委托獨(dú)立董事李中和代為出席會(huì)議并行使董事權(quán)利。

　　會(huì)議審議并一致通過了：

　　1、公司總經(jīng)理工作報(bào)告。

　　2、關(guān)于處置公司部分資產(chǎn)的決議案。包括：

　　（1）計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備人民幣675萬元；

　�。�2）計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備人民幣5，285萬元；

　�。�3）計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備人民幣78，362萬元；

　�。�4）核銷應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備人民幣931萬元；

　　（5）因報(bào)廢、改制、出售、盤虧等原因處置固定資產(chǎn)凈損失2，897萬元。

　　3、公司二○○五年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度，本公司二○○五年度凈虧損為人民幣956，898千元（按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，本公司股東應(yīng)占虧損為904，611千元）。加上年初未分配利潤(rùn)724，967千元，扣除二○○五年已派發(fā)上期股利人民幣100，000千元，二○○五年度未彌補(bǔ)虧損為人民幣331，931千元。

　　根據(jù)中國(guó)有關(guān)法規(guī)和本公司之章程，本公司二○○五年度不計(jì)提法定

　　建議不派發(fā)二○○五年度末期股利。

　　4、公司二○○五年度關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為，本公司二○○五年度關(guān)聯(lián)交易是在本公司日常業(yè)務(wù)過程中按一般的普通業(yè)務(wù)往來及基于普通的商業(yè)交易條件或有關(guān)交易的協(xié)議基礎(chǔ)上進(jìn)行的，均遵守上海

　　5、審議通過關(guān)于清理控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的決議案。于二○○五年十二月三十一日，本公司關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用本公司資金共人民幣2，754千元，均因賬齡超過一年所致，目前正在清理之中，預(yù)計(jì)于二○○六年底前清理完成。

　　6、公司二○○五年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　7、公司二○○五年年報(bào)和年報(bào)摘要。年報(bào)中董事會(huì)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容將提呈二○○五年度股東年會(huì)批準(zhǔn)。

　　8、公司二○○五年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的決議案。

　　據(jù)二○○二年十二月二十日召開的臨時(shí)股東大會(huì)通過的第四屆董事和監(jiān)事薪酬的議案及于同日召開的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過的關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬的議案，并考慮到二○○五年度公司的經(jīng)營(yíng)狀況，本公司董事會(huì)審議通過了公司二○○五年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的決議案。二○○五年度，本公司全體董事薪酬合計(jì)為人民幣1，780，000元，全體監(jiān)事薪酬合計(jì)為人民幣501，000元，全體高級(jí)管理人員薪酬合計(jì)為人民幣448，000元。

　　9、根據(jù)公司二○○四年度股東年會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定二○○五年度境內(nèi)外核數(shù)師薪酬合計(jì)為80萬美元，并建議續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為本公司二○○六年度境內(nèi)外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其薪酬，該等建議將提呈二○○五年度股東年會(huì)批準(zhǔn)。

　　10、審議通過關(guān)于公司二○○六年度投資計(jì)劃的決議案。有關(guān)情況詳見本公司2005年年度報(bào)告。

　　11、審議通過關(guān)于公司二○○六年度工資總額，并根據(jù)全年業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)整。

　　12、審議通過關(guān)于修改公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》的決議案。

　　本次會(huì)議還向與會(huì)董事通報(bào)了公司二○○六年財(cái)務(wù)預(yù)算情況。

　　上述第3、4、6、7、9項(xiàng)議案須提呈二○○五年度股東年會(huì)審議通過。

　　承董事會(huì)命

　　吳朝陽

　　董事會(huì)秘書

　　二○○六年三月三十一日

　　本公司現(xiàn)任董事徐正寧、孫志鴻、錢衡格、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調(diào)生、沈希軍、曹勇、李振峰，獨(dú)立董事李中和、王化成、易仁萍、錢志泓