安徽四創電子股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　安徽四創電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬與華東電子工程研究所(以下簡稱"華東所")就房屋租賃、物業管理達成相關協議以及進行相關產品的供銷活動。公司擬于2006年租用華東所綜合科研樓（位于合肥市高新技術產業開發區）、清溪路機加廠房和印制板廠房用于生產和辦公，并委托華東所物業中心對公司工業廠房和辦公場所實行物業管理。公司擬向華東所銷售印制板等雷達配套產品、微波組件以及為華東所新區實施網絡布線、監控等系統集成，擬向華東所采購外協加工件、原材料和元器件以及技術協作、檢驗試驗等。

　　因為上述交易的交易方為華東所，是本公司的控股股東，所以上述交易構成關聯交易。

　　公司于2006年3月30日召開的二屆十一次董事會審議通過了上述關聯交易的議案，其中參加表決的8名董事一致通過了本議案（吳曼青先生和夏傳浩先生為關聯董事回避了表決），3位獨立董事對上述關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見。上述關聯交易尚須獲得本公司2005年度股東大會的批準，與該等關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對議案的投票權。

　　二、關聯方及關聯關系介紹

　　華東所基本情況如下：

　　注冊地址：合肥市淠河路88號

　　法定代表人：吳曼青

　　注冊資金：7，418萬元

　　經營范圍：雷達、電子系統、技術防范工程、電子產品技術服務，機械加工，百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售；印刷；住宿、餐飲、貨物運輸、物業管理與服務、房屋租賃；幾何量測試、無線電測試、環境實驗；電鍍及服務。

　　關聯關系情況：華東所是本公司控股股東，持有本公司58.11%的股份。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　公司擬租用華東所綜合科研樓用于生產和辦公，位于合肥市高新技術產業開發區香樟大道199號，建筑面積6703平方米，華電大廈食堂用于員工就餐，位于合肥市高新技術產業開發區天智路41號，建筑面積200平方米；機加廠房一至三層建筑面積3010.5平方米、印制板廠建筑面積2095.4平方米，均位于合肥市清溪路。

　　公司擬委托華東所物業中心對公司工業廠房和辦公場所實施環衛、保安和公用綠地養護等管理等。華東所綜合科研樓6703平方米，位于合肥高新技術產業開發區香樟大道199號，華電大廈4549平方米，位于合肥市高新技術產業開發區天智路41號，合肥市清溪路廠房3024平方米和印制板廠2095平方米。

　　2006年公司因日常生產經營的需要，擬向華東所銷售印制板等雷達配套產品、微波組件以及為華東所新區實施網絡布線、監控等系統集成，擬向華東所采購外協加工件、原材料和元器件以及技術協作、檢驗試驗等。上述交易由于是框架性的，準確的型號和交易金額，在每單購銷合同中規定，公司將會在定期報告中詳細披露。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　公司擬租用的華東所綜合科研樓建筑面積6703平方米，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金為14元/平方米；華電大廈食堂為200平方米，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金為10元/平方米；機加廠房一至三層建筑面積3010.5平方米、參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金為10元/平方米；印制板廠建筑面積2095.4平方米，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金為8.5元/平方米。另外臨時用華東所綜合科研樓會議室及其會議服務費每月3500元。租賃期自2006年1月1日起至2006年12月31日止，房屋租金共計1，767，094.8元。

　　公司擬委托華東所物業中心對工業廠房和辦公場所實行物業管理，華東所綜合科研樓6703平方米，參照市場價確定，物業費收取標準為3元/平方米（月）；清溪路機加廠房和印制板廠5119平方米，參照市場價確定，物業費收取標準為2元/平方米（月）；華電大廈4549平方米，參照市場價確定，物業費收取標準為2元/平方米（月），委托管理期限為一年，自2006年1月1日起至2006年12月31日止，全年收費共計473，348元。

　　公司擬與華東所發生的日常性交易，主要涉及以下三種交易：

　　（1）公司向華東所出售印制板等雷達配套產品、微波組件和為38所新區網絡布線、監控等系統集成等。此類價格以市場價格或公司向合同外第三方出售同類產品的價格確定，在沒有上述價格參照時，以公司前幾年銷售同種產品的價格或成本加合理利潤確定。

　　（2）公司向華東所購買外協加工件。此類價格按成本加成法或第三方可比價。

　　（3）公司向華東所購買原材料。此類價格按市場價確定。

　　上述交易為日常經營過程中發生的持續關聯交易，全年累計發生金額預計為：公司向華東所銷售印制板等雷達配套產品、微波組件以及38所新區網絡布線、監控等系統集成約人民幣8000萬元，公司向華東所預計采購外協加工件、原材料和元器件以及技術協作、檢驗試驗等約人民幣1000萬元。

　　五、本次交易的目的及對公司的影響

　　本次關聯交易是與公司日常生產經營相關的關聯交易，有利于公司生產經營活動正常進行，符合公司和股東的利益。

　　六、獨立董事意見

　　獨立董事安進先生、李曉玲女士、王亞林先生在公司二屆六次董事會召開前審閱了本次關聯交易的相關資料，并發表了事前認可意見，認為：本次關聯交易是公司日常生產經營活動的需要，同意將此次關聯交易提交公司二屆十一次董事會審議。

　　公司二屆十一次董事會于2006年3月30日召開，3位獨立董事對本次關聯交易均投贊成票，并發表了獨立意見，認為：本次關聯交易是公司日常生產經營活動的需要，公平合理，決策和表決程序合法、合規，同意該項關聯交易。

　　七、備查文件

　　1、公司二屆十一次董事會決議

　　2、公司二屆七次監事會決議

　　3、公司獨立董事意見

　　4、《房屋租賃合同》

　　5、《物業管理服務協議》

　　6、《產品購銷協議》

　　安徽四創電子股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年三月三十日