四川寶光藥業(yè)科技開發(fā)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2006年3月31日上午9時(shí)；

　　2.召開地點(diǎn)：成都市建設(shè)路55號(hào)成都華聯(lián)賓館六樓多功能廳；

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票；

　　4.召集人：四川寶光藥業(yè)科技開發(fā)股份有限公司董事會(huì)；

　　5.主持人：董事長李占通先生；

　　6.本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的股東和委托代理人共16人，代表股份97，227，586股，占本公司總股份的51.09%。

　　2、社會(huì)公眾股股東出席情況

　　出席本次會(huì)議的社會(huì)公眾股股東共4人，代表股份62，232股，占公司社會(huì)公眾股總股份的0.10%。

　　3、其他人員出席情況

　　公司部分董事、部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　經(jīng)大會(huì)審議并采用記名方式投票逐項(xiàng)表決，通過了以下普通決議：

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成：97，227，586股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：62，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過

　　2、審議通過了《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成97，227，586股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：62，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過

　　3、審議通過了《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　贊成：94，147，586股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的96.83%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：3，080，000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的3.17%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：62，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過

　　4、審議通過了《公司2005年度利潤分配方案》：經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2005年度本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為2，101，960.71元，加上年未分配利潤-14，309，285.28元，2005年度可供分配利潤為-12，207，324.57元。因本年度公司實(shí)現(xiàn)微利，為彌補(bǔ)以前年度虧損，同意2005年度不進(jìn)行利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　贊成：94，147，586股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的96.83%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：3，080，000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的3.17%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：62，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過

　　5、審議通過了《公司2005年年度報(bào)告》

　　贊成：94，147，586股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的96.83%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：3，080，000股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的3.17%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：62，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過

　　6、審議通過了《公司關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》

　　贊成：96，892，266股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.66%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：335，320股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0.34%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：47，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的75.90%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：15，000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的24.10%。

　　表決結(jié)果：通過

　　7、審議通過了《關(guān)于本公司外部董事津貼的提案》：同意給予李占通董事長每月津貼3000元人民幣（含稅）；給予楊先本董事每月津貼2000元人民幣（含稅）。以后公司聘任的外部董事津貼照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　贊成：94，754，438股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的97.46%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：2，473，148股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的2.54%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：47，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的75.90%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：15，000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的24.10%。

　　8、審議通過了《關(guān)于本公司外部監(jiān)事津貼的提案》：同意給予曾國壯監(jiān)事發(fā)放每月2000元人民幣（含稅）的津貼。以后公司聘任的外部監(jiān)事津貼照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　贊成：94，754，438股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的97.46%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：2，473，148股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的2.54%。

　　其中社會(huì)公眾股東

　　贊成：47，232股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的75.90%；

　　反對(duì)：0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的0%；

　　棄權(quán)：15，000股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份數(shù)的24.10%。

　　表決結(jié)果：通過

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：四川英捷律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：田原先生；

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成決議的程序合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)決議；

　　2、四川英捷律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　四川寶光藥業(yè)科技開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月31日