內蒙古時代科技股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月01日 04:39 中國證券網-上海證券報

　　內蒙古時代科技股份有限公司于2006年3月30日（星期四）下午16：00至17：30在內蒙古時代科技股份有限公司三樓會議室召開第四屆監事會第十二次會議。本次會議的通知于2006年3月20日以書面和電話形式通知各監事。會議召集、召開程序及方式符合有關法律、法規和公司章程的相關規定。會議由唐榮監事長主持，出席本次會議的監事共3名，以3票同

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意，0票反對，0票棄權審議通過了如下決議：

　　一、《2005年年度監事會工作報告》；

　　二、《2005年年度報告和年度報告摘要》；

　　三、《2005年年度財務決算報告》；

　　四、《2005年年度利潤分配預案》。

　　監事會認為報告期內：

　　1．公司運作規范，決策程序合法，建立了較完善的內控制度，公司董事、經理和高級管理人員恪盡職守，執行公司職務時，無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2．公司關聯交易公平，無損害上市公司利益。

　　內蒙古時代科技股份有限公司

　　監事會

　　二○○六年三月三十日

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